华致酒行:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码:300755           证券简称:华致酒行         公告编号:2020-032




                   华致酒行连锁管理股份有限公司
                   第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华致酒行连锁管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次
会议(以下简称“会议”)通知于 2020 年 7 月 7 日以电子邮件的方式发出,并于
2020 年 7 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东先生主持,
应参与表决的董事 9 名,实际参与表决的董事 9 人。会议的召集和召开符合《公
司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
本次董事会表决通过了以下议案:
    一、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
    根据公司战略规划及业务发展需要,拟在经营范围中增加经营电信业务、增
值电信业务、互联网信息服务业务(经营范围最终调整情况以工商登记部门核准
结果为准)。同时,为进一步提高公司决策效率,加强信息披露管理,依据新修
订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020 年 6 月修订)和《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020 年 6 月修订),公司董事会对《公
司章程》作出了相应修订。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-033)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会
议事规则》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事
会议事规则》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《信息
披露管理办法》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对外
担保管理制度》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议通过《关于修订<投资决策管理办法>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《投资
决策管理办法》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的的议案》
    公司董事会同意于 2020 年 7 月 28 日(星期二)召开公司 2020 年第二次临
时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-034)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。
                                    华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

                                              2020 年 7 月 11 日

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