上海瀚讯:第二届董事会第十三次临时会议决议公告

证券代码:300762             证券简称:上海瀚讯          公告编号:2021-004



                   上海瀚讯信息技术股份有限公司
              第二届董事会第十三次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    上海瀚讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 19
日以电话、邮件、书面方式通知各位董事,公司第二届董事会第十三次临时会议
于 2021 年 1 月 22 日(星期五)以通讯表决方式召开。会议由董事长召集并主持,
会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议经表决,审议通过如下议案:


    一、   审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

    公司于 2021 年 1 月 14 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上
海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可
[2021]99 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司董事会同意,
在公司本次向特定对象发行股票发行过程中,如按照竞价程序簿记建档后确定的
发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量 70%,授权董事长经与主承销商
协商一致,可以在不低于发行底价的前提下,对簿记建档形成的发行价格进行调
整,直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
    表决结果:赞成票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。


    备查文件:
    1、第二届董事会第十三次临时会议决议;
    2、独立董事关于第二届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。


             上海瀚讯信息技术股份有限公司
                       董事会
                   2021 年 1 月 22 日

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