锦浪科技:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

证券代码:300763        证券简称:锦浪科技        公告编号:2019-052



             宁波锦浪新能源科技股份有限公司
     关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波锦浪新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019

年 10月 9日召开了第二届董事会第九次会议,公司董事会决定于 2019

年 10 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年

第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)

现将会议的有关情况通知如下:

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会届次:2019 年第三次临时股东大会

    2、股东大会的召集人:公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的

有关规定。

    4、会议召开的日期与时间

   (1)现场会议召开时间:2019 年 10 月 28 日 15:00

   (2)网络投票时间:2019 年 10 月 27 日-2019 年 10 月 28 日

   其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2019 年 10 月 28 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 10 月 27 日 15:00—2019

年 10 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式召开。

   (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详

见附件二)委托他人出席现场会议。

   (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统(Http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平

台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不

能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决

结果为准。

     6、会议的股权登记日:2019 年 10 月 21 日(星期一)

     7、会议出席对象

    (1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复

的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决,该股东代理人可不必是本公司的股东;

    (2)公司董事、监事、高级管理人员;

    (3)本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

     8、现场会议召开地点:浙江省象山县经济开发区滨海工业园金

通路 57 号公司大会议室
                 二、会议审议事项

               (1)审议《关于为全资、控股子(孙)公司提供并分配对外担

            保额度的议案》

               (2)审议《关于开展远期结售汇业务的议案》

               上述议案已经由第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六

            次会议审议通过,具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息

            披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资、控

            股子(孙)公司提供并分配对外担保额度的公告》、《关于开展远期

            结售汇业务的公告》。

               三、提案编码

               本次股东大会提案编码示例表
                                                                                       备注


提案 编码                                  提案名称                           该列打勾的栏 目可以投票


  100                         总议案:除累积投票提案外的所有提案                        √

                                  非累积投票提案

  1.00             关于为全资、控股子(孙)公司提供并分配对外担保额度的议案             √

  2.00                           关于开展远期结售汇业务的议案                           √


               四、会议登记办法

               1、登记时间:2019 年 10 月 25 日 9:00-16:00。

               2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

               3、登记手续:

               (1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、

            加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份

证。

   (2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券

账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和

授权委托书。

   (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,信

函或传真须在登记时间截止前送达本公司(信函登记以当地邮戳日期

为准,请注明“股东大会”字样),公司不接受电话登记。

   4、登记地点:浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号

公司大会议室。

   5、联系方式:

   联系人:张婵、孙小淇

   电 话:0574-65802608

   传 真:0574-65781606

   邮 箱:ir@ginlong.com

   通讯地址:浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号证

券事务部(315712)

   6、其他事项

   本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

   五、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票

的具体操作流程详见附件一。

   六、备查文件

   《第二届董事会第九次会议决议》

   《第二届监事会第六次会议决议》

   附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

   附件二:《授权委托书》

   附件三:《股东大会登记表》




                             宁波锦浪新能源科技股份有限公司

                                                        董事会

                                            2019 年 10 月 10 日
附件一:

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、 投票代码:365763。

    2、 投票简称:锦浪投票。

    3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决

意见:同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票

表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则

以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案

重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,

再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,

其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表

决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、 投票时间:2019 年 10 月 28 日的交易时间,即 9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、 互联网投票系统投票的时间为 2019 年 10 月 27 日

15:00—2019 年 10 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定

办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cn

info.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.

cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 :

                                    授权委托书

    宁波锦浪新能源科技股份有限公司:

    兹委托                    先生(女士)代表本人(本公司)出席宁波

锦浪新能源科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会,并代

表本人依照以下指示对下列议案投票。

    委托人若无明确指示,受托人可按自己意思进行表决。

                                                           备注              表决意见

    提案编码
                               提案名称                该列打勾的栏
                                                                      同意     反对     弃权
                                                        目可以投票


                  总议案:除累积投票提案外的所
                                                            √
      100         有提案


 非累积投票提案


                  关于为全资、控股子(孙)公司提供并
      1.00                                                  √
                  分配对外担保额度的议案



      2.00        关于开展远期结售汇业务的议案              √



    投票说明:
    1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。

投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、
多选或不选的表决票无效,按弃权处理。
    2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,
加盖法人单位印章。
委托人签署(或盖章):
委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账号:

委托人持股数量和性质:

受托人签署:

受托人身份证号:
委托日期:         年    月    日 (委托期限至本次股东大会结束)
附件 三:

                  宁波锦浪新能源科技股份有限公司

              2019 年第三次临时股东大会参会股东登记表

 姓名或名称                    身份证号码/营业执照号码



  股东账号                            持股数量


  联系电话                            电子邮箱


  联系地址                            邮政编码


是否本人参会                            备注

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