锦浪科技:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码:300763        证券简称:锦浪科技          公告编号:2019-048



            宁波锦浪新能源科技股份有限公司
            第二届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波锦浪新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届

董事会第九次会议(以下简称“会议”)于 2019 年 10 月 9 日在浙江

省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号公司大会议室以现场和

通讯相结合的方式召开,会议通知已于 2019 年 9 月 30 日以书面、电

子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名,实际出席会

议董事 7 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会

议由董事长王一鸣先生召集并主持,会议的召集、召开和表决程序符

合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董

事认真讨论,审议并通过了如下议案:

    一、 审议通过《关于为全资、控股子(孙)公司提供并分配对

外担保额度的议案》

    本次公司提供担保的目的是为了满足公司各级全资、控股子(孙)

公司经营发展的资金需要,确保其业务的顺利开展。本次担保对象均

为公司全资、控股子(孙)公司,担保风险处于公司可控制范围之内,

符合公司整体利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

    因此,董事会同意公司本次为全资、控股子(孙)公司提供并分
配对外担保额度的事项。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资、控股

子(孙)公司提供并分配对外担保额度的公告》公告编号:2019-050)。

    表决结果:同意,7 票;反对,0 票;弃权,0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

    二、 审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

    董事会认为:根据公司经营发展需要,公司与银行开展远期结售

汇业务进行汇兑保值,能够减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效

益的影响,降低汇率风险。董事会同意公司开展总额度不超过 6,000

万美元(或等值货币)远期结售汇业务。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展远期结售

汇业务的公告》(公告编号:2019-051)。

    表决结果:同意,7 票;反对,0 票;弃权,0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

    三、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、行政

法规和规范性文件的相关规定,公司拟于 2019 年 10 月 28 日采取

现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年第三次临时股东大
会。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2019 年第

三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-052)。

    表决结果:同意,7 票;反对,0 票;弃权,0 票。



    特此公告。



                              宁波锦浪新能源科技股份有限公司

                                           董事会

                                       2019 年 10 月 10 日

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