锦浪科技:第二届监事会第六次会议决议的公告

证券代码:300763        证券简称:锦浪科技          公告编号:2019-049


            宁波锦浪新能源科技股份有限公司
          第二届监事会第六次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波锦浪新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届

监事会第六次会议(以下简称“会议”)于 2019 年 10 月 9 日在浙江

省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号公司大会议室以现场和

通讯相结合的方式召开,会议通知已于 2019 年 9 月 30 日以书面、电

子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席会

议监事 3 名。本次会议由监事会主席张天赐先生召集并主持,会议的

召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定。经与会监事认真讨论,审议并通过了如下议案:

    一、 审议通过《关于为全资、控股子(孙)公司提供并分配对

外担保额度的议案》

    经审议,监事会认为:为支持公司各级全资、控股子(孙)公司

的经营发展,提高其融资能力,公司为其提供担保额度,符合公司和

全体股东的利益。本次担保事项履行了必要的决策程序,符合相关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    因此,监事会同意公司本次为全资、控股子(孙)公司提供并分

配对外担保额度的事项。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资、控股

子(孙)公司提供并分配对外担保额度的公告》公告编号:2019-050)。

    表决结果:同意,3 票;反对,0 票;弃权,0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

    二、 审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

    经审议,监事会认为:公司与银行开展远期结售汇业务进行汇兑

保值,是为了锁定购汇成本,降低汇率波动对公司业绩的影响,降低

成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评

估,建立了相应的监管机制,可有效控制风险。

    因此,监事会同意公司开展总额度不超过 6,000 万美元(或等值

货币)的远期结售汇业务。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展远期结售

汇业务的公告》(公告编号:2019-051)。

    表决结果:同意,3 票;反对,0 票;弃权,0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

    特此公告。



                               宁波锦浪新能源科技股份有限公司

                                              监事会

                                         2019 年 10 月 10 日

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