每日互动:2018年度董事会工作报告

            浙江每日互动网络科技股份有限公司
                     2018年度董事会工作报告


    根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关

规定,2018年浙江每日互动网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)

董事会切实履行了股东大会赋予董事会的职责,勤勉尽责地开展各项

工作,促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2018年的

工作情况汇报如下:

一、公司经营情况

    公司是专业的数据智能服务商,以数据技术为引擎,为各行业提

供大数据解决方案,致力于构建数据智能新生态。基于移动互联网领

域的海量数据积累与创新的技术理念,公司率先实现了数据智能在多

元经济的落地应用,引领着产业智能发展的新风向。目前,公司业务

主要包括为移动应用开发者提供运营推广、消息推送、数据统计和用

户画像等服务,以及为品牌营销、金融风控、全域旅游和智慧城市等

各垂直领域提供大数据解决方案,并为政府和各级企事业单位在防灾

减灾、应急管理、人口与空间动态规划、公共服务等方面提供大数据

支持,受到了政府部门和社会各界的广泛关注和赞誉。

    2018年,公司实现营业收入539,308,689.46元,同比增长61.97%;

实现营业利润275,723,425.42元,同比增长65.29%;其中归属于上市

公司股东的净利润 248,786,599.32元,同比增长 69.42%;扣除非经

常性损益的净利润为227,690,583.74元,同比增长 76.26%。
二、公司董事会日常工作情况

    (一)2018年公司董事会共召开5次董事会会议,每次董事会会

议的召集召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,召

开情况如下:

    1、2018年1月29日,召开公司第一届董事会第十七次会议,全体

董事审议通过了以下议案:1)审议《关于追加确认浙江每日互动网

络科技股份有限公司2014年度—2016年度日常关联交易的议案》;2)

审议《关于提请召开浙江每日互动网络科技股份有限公司2018年第一

次临时股东大会的议案》。

    2、2018年3月5日,召开公司第一届董事会第十八次会议,全体

董事审议通过了以下议案:1)审议《浙江每日互动网络科技股份有

限公司2017年度董事会工作报告》;2)审议《浙江每日互动网络科

技股份有限公司2017年度总经理工作报告》;3)审议《浙江每日互

动网络科技股份有限公司2017年度财务决算报告》;4)审议《浙江

每日互动网络科技股份有限公司2018年度财务预算报告》;5)审议

《关于聘请2018年度审计机构的议案》;6)审议《关于浙江每日互

动网络科技股份有限公司2018年度经营计划的议案》;7)审议《关

于浙江每日互动网络科技股份有限公司2017年度不进行利润分配的

议案》;8)审议《关于浙江每日互动网络科技股份有限公司2017年

度日常关联交易预计情况的议案》;9)审议《关于浙江每日互动网

络科技股份有限公司2018年度对外投资额度及授权办理有关对外投
资事宜的议案》;10)审议《关于浙江每日互动网络科技股份有限公

司(含子公司)2018年度日常经营事项总额度的议案》;11)审议《截

至2017年12月31日三年财务报告的议案》;12)审议《关于浙江每日

互动网络科技股份有限公司召开2017年度股东大会的议案》。

    3、2018年4月2日,召开公司第一届董事会第十九次会议,全体

董事审议通过了以下议案:1)审议《关于修改浙江每日互动网络科

技股份有限公司经营范围的议案》;2)审议《关于修改<浙江每日互

动网络科技股份有限公司章程>的议案》;3)审议《关于提请股东大

会授权董事会办理工商登记备案等具体事宜的议案》;4)审议《关

于提请召开浙江每日互动网络科技股份有限公司2018年第二次临时

股东大会的议案》。

    4、2018年7月30日,召开公司第一届董事会第二十次会议,全体

董事审议通过了以下议案:1)审议《关于追加确认浙江每日互动网

络科技股份有限公司2014年度—2016年度日常关联交易的议案》;2)

审议《关于确认浙江每日互动网络科技股份有限公司对外投资事项的

议案》;3)审议《关于公司截至2018年3月31日三年一期财务报告的

议案》;4)审议《关于提请召开浙江每日互动网络科技股份有限公

司2018年第三次临时股东大会的议案》;5)审议《关于提请股东大

会豁免董事会提前15日通知召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

    5、2018年9月21日,召开公司第一届董事会第二十一次会议,全

体董事审议通过了以下议案:1)审议《关于公司截至2018年6月30

日三年一期财务报告的议案》。
    (二)股份公司设立后,2018年公司共召开3次临时股东大会,

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章

程》的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行公司股东大

会通过的各项决议。

    (三)董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员

会、薪酬与考核委员会均履行了专门委员会的职责,发挥了专门委员

会的作用,促进了公司持续发展。



三、2019年董事会主要工作任务

    1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会

日常工作,科学高效决策重大事项,做好公司经营计划和投资方案,

高效执行每项股东大会决议。

    2、切实做好公司的信息披露以及配合各级监管机构的审核工作。

    3、进一步健全公司规章制度,建立并完善更加规范、透明的上

市公司运作体系,继续优化公司的治理结构,提升规范化运作水平。

同时加强内控制度建设,不断完善风险防范机制,保障公司健康、稳

定和可持续发展。




                             浙江每日互动网络科技股份有限公司

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                                       2019年4月23日

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