每日互动:2018年独立董事述职报告(金祥荣)

             浙江每日互动网络科技股份有限公司
                 2018 年独立董事述职报告
                         述职人:金祥荣

    作为浙江每日互动网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)

的独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指

导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、

《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求,本人在 2018 年度工

作中,诚实、勤勉地履行了独立董事义务,积极出席相关会议,认真

审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公

司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2018 年度履行独立董

事职责的情况述职如下:

    一、独立董事基本情况

    金祥荣,男,1957 年生,中国国籍,无境外居留权,现任浙江

大学经济学院教授、博士生导师、常务副院长;兼任宁波大学商学院

特聘院长。

    二、独立董事年度履职概况

    (一)出席会议情况

    2018 年度,公司召开 5 次董事会、3 次临时股东大会、1 次年度

股东大会。本人在会议召开前认真阅读相关会议材料,并查阅相关资

料,根据自身专业知识认真负责地提出意见和建议,独立决策、认真

参与了历次董事会投票。本人出席董事会和股东大会的情况如下表所
示:
应出席董     实际出席董事会次数   应出席股东   实际出席股东大会次
事会次数                            大会次数           数
             亲自   委托   缺席                亲自 委托     缺席
             出席   出席                       出席 出席
   5           5      0     0         4          4     0       0

    本人认为,公司董事会、股东会的召集召开符合相关法律法规的

要求,议案内容符合公司的实际情况,重大经营决策事项和其他重大

事项均履行了相关的审批程序。

    (二)发表独立意见情况

         2018 年度,本人作为独立董事:

       1、在 2018 年 1 月 29 日公司第一届董事会第十七次(临时)会

议上就《关于追加确认浙江每日互动网络科技股份有限公司 2014 年

度—2016 年度日常关联交易的议案》发表了独立意见。

       2、在 2018 年 7 月 30 日公司第一届董事会第二十次(临时)会

议上就《关于追加确认浙江每日互动网络科技股份有限公司 2014 年

度—2016 年度日常关联交易的议案》发表了独立意见。

    (三)任职董事会各专门委员会的工作情况

    本人作为公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会的成员,

2018 年按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会议

事规则等相关规定,忠实地履行了独立董事的职责。

    (四)对公司进行现场调查的情况

    2018 年度,本人对公司进行了多次现场考察,了解公司日常经

营状况,了解公司管理、内部控制等制度的建设及执行情况,积极与

公司其他董事、监事、高级管理人员交流、沟通,多次听取公司管理
层对公司经营状况和发展规划方面的汇报,并提出建议和想法,积极

发挥独立董事的作用。

    (五)保护投资者权益方面的工作

    作为公司的独立董事,本着勤勉尽责的态度,本人对公司董事会

相关资料均进行了认真审核,在此基础上利用自身专业知识,独立、

客观、审慎地行使表决权,保证董事会决策的科学性和客观性,切实

保护投资者的权益。同事,本人加强学习,提高履职能力,积极参与

相关培训,加深对法律法规的理解,加强对公司和投资者权益的保护

能力。

    (六)其他事项

    1、未有提议召开董事会情况发生;

    2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生;

    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    2018 年度,公司对于独立董事的工作给予了支持,没有妨碍独

立董事独立性的情况发生。在今后的履职过程中,本人将按照相关法

律法规的规定和要求,继续勤勉、客观、审慎地履行独立董事义务,

切实维护公司利益和投资者的合法权益。




                                                        金祥荣

                                            2019 年 4 月 23 日

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