每日互动:关于召开2018年度股东大会的通知

证券代码:300766        证券简称:每日互动     公告编号:2019-015



               浙江每日互动网络科技股份有限公司

                   关于召开2018年度股东大会的通知



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江每日互动网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事
会第二十三次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,同意
于2019年5月31日14:00召开2018年度股东大会。现将具体事项公告如下:


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年度股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。
   3、会议召开的合法、合规性:经公司第一届董事会第二十三次会议审
议通过,决定召开2018年度股东大会,召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2019年5月31日14:00。
    (2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为:2019年5月31日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月30日下午15:00
至2019年5月31日下午15:00。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表
决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019年5月22日
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件2)
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)其他相关人员。
    8、会议地点:浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园二期1号
楼4楼公司会议室


    二、会议审议事项
    1、审议《2018年度董事会工作报告》;
    2、审议《2018年度监事会工作报告》;
    3、审议《2018年度财务决算报告》;
    4、审议《2019年度财务预算报告》;
    5、审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》;
    6、审议《关于2018年度不进行利润分配的议案》;
    7、审议《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》;
    8、审议《关于2018年度董事薪酬的议案》;
    9、审议《关于公司注册资本增加的议案》;
    10、审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》;
    11、审议《关于董事会非独立董事换届选举的议案》;
        11.1   审议《关于选举方毅先生为第二届董事会非独立董事的议案》
       11.2     审议《关于选举沈欣女士为第二届董事会非独立董事的议案》
       11.3     审议《关于选举陈天先生为第二届董事会非独立董事的议案》
       11.4     审议《关于选举刘炳海先生为第二届董事会非独立董事的议
案》
       11.5     审议《关于选举曹晓冬先生为第二届董事会非独立董事的议
案》
       11.6     审议《关于选举叶新江先生为第二届董事会非独立董事的议
案》
       11.7     审议《关于选举格春来先生为第二届董事会非独立董事的议
案》
    12、审议《关于董事会独立董事换届选举的议案》;
       12.1     审议《关于选举凌春华先生为第二届董事会独立董事的议案》
       12.2     审议《关于选举潘纲先生为第二届董事会独立董事的议案》
       12.3     审议《关于选举金祥荣先生为第二届董事会独立董事的议案》
       12.4     审议《关于选举吕晓红女士为第二届董事会独立董事的议案》
    13、审议《关于监事会换届选举的议案》;
         13.1    审议《关于选举田鹰先生为第二届监事非职工代表监事的
   议案》
    14、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
    15、审议《关于确定公司年度激励基金额度的议案》。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    上述议案已经公司2019年4月23日召开的第一届董事会二十三次会议及
第一届监事会第六次会议审议通过。详细内容见公司2019年4月25日登载于
巨潮资讯网的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》、《第一届监事会
第六次会议决议公告》。第12项独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
    上述议案中议案9、10属于特别决议事项,需由出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,其他议案均属股东大会普
通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2
以上通过。
    为更好地维护中小投资者的权益,上述议案中议案5、6、7、8、11、12、
14、15表决结果需对中小投资者进行单独计票(中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以
外的其他股东)。


    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表:

                                                                  备注
提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                可以投票
     100       总议案:除累积投票提案外的所有提案                   √
                                 非累积投票提案
     1.00                   2018年度董事会工作报告               √
     2.00                  2018年度监事会工作报告                √
     3.00                   2018年度财务决算报告                 √
     4.00                    2019年度财务预算报告                √
     5.00              关于聘请2019年度审计机构的议案            √
     6.00            关于2018年度不进行利润分配的议案            √
     7.00        关于2019年度日常关联交易预计情况的议案          √
     8.00                关于2018年度董事薪酬的议案              √
     9.00                关于公司注册资本增加的议案              √
    10.00    关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案        √
    14.00                关于调整独立董事津贴的议案              √
    15.00          关于确定公司年度激励基金额度的议案            √
                                   累积投票提案
    11.00          关于董事会非独立董事换届选举的议案        应选人数7人
    11.01    关于选举方毅先生为第二届董事会非独立董事的议        √
                                       案
    11.02    关于选举沈欣女士为第二届董事会非独立董事的议         √
                                       案
      11.03    关于选举陈天先生为第二届董事会非独立董事的议       √
                                     案
      11.04    关于选举刘炳海先生为第二届董事会非独立董事的       √
                                   议案
      11.05    关于选举曹晓冬先生为第二届董事会非独立董事的       √
                                   议案
      11.06    关于选举叶新江先生为第二届董事会非独立董事的       √
                                   议案
      11.07    关于选举格春来先生为第二届董事会非独立董事的       √
                                   议案
      12.00          关于董事会独立董事换届选举的议案         应选人数4人
      12.01    关于选举凌春华先生为第二届董事会独立董事的议       √
                                     案
      12.02    关于选举潘纲先生为第二届董事会独立董事的议案       √
      12.03    关于选举金祥荣先生为第二届董事会独立董事的议       √
                                     案
      12.04    关于选举吕晓红女士为第二届董事会独立董事的议       √
                                     案
      13.00              关于监事会换届选举的议案             应选人数1人
      13.01    关于选举田鹰先生为第二届监事非职工代表监事的       √
                                   议案


      四、会议登记等事项
 (一)登记时间:2019年5月29日,上午9:00-12:00,下午13:30-18:00
 (二)登记地点:浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园二期1号楼
4楼
 (三)登记方式:
      1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理
登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡办
理登记手续;
      2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股
东委托代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书(见附件2)、委
托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;
    3.异地股东可采用信函、传真的方式登记,传真或信件请于2019年5月
29日18:00 前送达公司(注明“股东大会”字样),信函或传真以抵达公司
的时间为准,公司不接受电话方式登记。
    (四)注意事项
    出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点,
并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程见附件1。


    六、其他事项
    1、股东大会联系方式:
   联系人:李浩川、章玉珍
    联系电话:0571-85350669
   联系传真:0571-86473223
    联系地址: 浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园二期1号楼4
    层
    邮政编码:310012
   2.本次会议预计会期半天,与会股东的所有费用自理。
                             浙江每日互动网络科技股份有限公司
                                           董事会
                                        2019年4月25日




附件1:《参加网络投票的具体操作流程》
附件2:《授权委托书》
       附件 1:
                          参加网络投票的具体操作流程




一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365766”;投票简称为
“每日投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
       对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
   对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0
票。
             累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                           填报
          对候选人A 投X1 票                        X1 票
          对候选人B 投X2 票                        X2 票
                   …                                   …
                  合 计              不超过该股东拥有的选举票数
       各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
       选举非独立董事(如表一提案11,采用等额选举,应选人数为7人)
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
       股东可以将所拥有的选举票数在 7位非独立董事候选人中任意分配,
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
       不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 7 位。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投
票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019年5月31日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月30日下午 3:00,结束时间
为2019年5月31日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
    附件2:
                 浙江每日互动网络科技股份有限公司
                     2018年度股东大会授权委托书

    兹授权委托                        先生(女士)代表本人(本公司),出
席浙江每日互动网络科技股份有限公司2018年度股东会议,并按照本人(本
公司)以会议审核的各项议案按本委托书的指示进行投票,并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。

                                              备注               表决意见
                                          该列打勾的栏
提案编码            提案名称                              同意     反对     弃权
                                          目可以投票
         总议案:除累积投票提案外的所
  100                                           √
         有提案
                                 非累积投票提案
  1.00        2018年度董事会工作报告            √
  2.00       2018年度监事会工作报告             √
  3.00        2018年度财务决算报告              √
  4.00         2019年度财务预算报告             √
         关于聘请2019年度审计机构的议
  5.00                                          √
                           案
         关于2018年度不进行利润分配的
   6.00                                         √
                         议案
         关于2019年度日常关联交易预计
   7.00                                         √
                     情况的议案
   8.00    关于2018年度董事薪酬的议案           √
   9.00    关于公司注册资本增加的议案           √
         关于修改《公司章程》及办理工
  10.00                                         √
                 商变更登记的议案
  14.00    关于调整独立董事津贴的议案           √
         关于确定公司年度激励基金额度
  15.00                                         √
                       的议案
                                  累积投票提案
                                           该列打勾的栏
提案编码             提案名称                                    同意票数
                                            目可以投票
         关于董事会非独立董事换届选举
  11.00                                                 应选人数7人
                       的议案
         关于选举方毅先生为第二届董事
  11.01                                         √
                会非独立董事的议案
         关于选举沈欣女士为第二届董事
  11.02                                         √
                会非独立董事的议案
          关于选举陈天先生为第二届董事
  11.03                                       √
                会非独立董事的议案
          关于选举刘炳海先生为第二届董
  11.04                                       √
              事会非独立董事的议案
          关于选举曹晓冬先生为第二届董
  11.05                                       √
              事会非独立董事的议案
          关于选举叶新江先生为第二届董
  11.06                                       √
              事会非独立董事的议案
          关于选举格春来先生为第二届董
  11.07                                       √
              事会非独立董事的议案
          关于董事会独立董事换届选举的
  12.00                                               应选人数4人
                        议案
          关于选举凌春华先生为第二届董
  12.01                                       √
                事会独立董事的议案
          关于选举潘纲先生为第二届董事
  12.02                                       √
                  会独立董事的议案
          关于选举金祥荣先生为第二届董
  12.03                                       √
                事会独立董事的议案
          关于选举吕晓红女士为第二届董
  12.04                                       √
                事会独立董事的议案
  13.00     关于监事会换届选举的议案                  应选人数1人
          关于选举田鹰先生为第二届监事
  13.01                                       √
              非职工代表监事的议案
注:您如欲投票赞成,则请在“赞成”栏内加上“√”号;如欲投票反对,则请在“反
对”栏内加上“√”号;如欲投票弃权,则请在“弃权”栏内加上“√”号。



委托有效期:自签署之日起至该次股东大会结束。
委托人(签名/盖章):
委托人证件号码:
委托人持股数:
委托人证券账户号码:
委托人联系方式:
受托人(签字):
受托人身份证号码:


                                                        2019年   月    日

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