每日互动:2018年度股东大会决议公告

证券代码:300766      证券简称:每日互动        公告编号:2019-017


                  浙江每日互动网络科技股份有限公司
                     2018年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示:
   1. 本次股东大会出现了否决议案的情形,被否决议案为11.4《关于
选举刘炳海先生为第二届董事会非独立董事的议案》。
   2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


  一、会议召开和出席情况
 1. 浙江每日互动网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年
度股东大会通知已于2019年4月26日以公告形式发出。
 2. 会议召开时间:
 (1)现场会议召开时间:2019年5月31日14:00
 (2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为:2019年5月31日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月30日下
午15:00至2019年5月31日下午15:00。
 3. 会议地点:浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园二期1号楼
4楼公司会议室。
 4. 会议的召开方式:现场表决与网络投票结合的方式。
 5. 会议召集人:公司董事会。
 6. 会议主持人:公司董事长方毅先生。
 7. 会议召开的合法、合规性:经公司第一届董事会第二十三次会议审
议通过,决定召开2018年度股东大会,召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
 8. 会议出席情况:
 (1)股东出席的总体情况:
     通过现场和网络投票的股东26人,代表股份255,101,597股,
占上市公司总股份的63.7595%。
     其中:通过现场投票的股东20人,代表股份225,366,595股,
占上市公司总股份的56.3276%。
     通过网络投票的股东6人,代表股份29,735,002股,占上市公
司总股份的7.4319%。
 (2)中小股东出席的总体情况:
     通过现场和网络投票的股东20人,代表股份74,832,824股,占
上市公司总股份的18.7035%。
     其中:通过现场投票的股东14人,代表股份45,097,822股,占
上市公司总股份的11.2716%。
     通过网络投票的股东6人,代表股份29,735,002股,占上市公
司总股份的7.4319%。
 (3)公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任的鉴证律师等出
席或列席了本次会议。


  二、议案审议表决情况
   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过
了如下议案:
  1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
    总表决情况:
    同意255,101,597股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意74,832,824股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上,
通过。


 2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
    总表决情况:
    同意255,101,597股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


    中小股东总表决情况:
    同意74,832,824股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上,
通过。


 3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
    总表决情况:
    同意255,101,597股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


    中小股东总表决情况:
    同意74,832,824股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上,
通过。


 4、审议通过了《2019年度财务预算报告》
    总表决情况:
    同意255,101,597股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


    中小股东总表决情况:
    同意74,832,824股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上,
通过。


 5、审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》
    总表决情况:
    同意255,101,597股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


    中小股东总表决情况:
    同意74,832,824股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上,
通过。


 6、审议通过了《关于2018年度不进行利润分配的议案》
    总表决情况:
    同意255,101,597股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


    中小股东总表决情况:
    同意74,832,824股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上,
通过。


 7、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》
    股东方毅、沈欣、杭州我了个推投资管理合伙企业(有限合伙)、
北京禾裕创业投资中心(有限合伙)、北京鼎鹿中原科技有限公司系该
议案的关联股东,需回避表决。该议案由非关联股东表决。
    总表决情况:
    同意84,013,544股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


    中小股东总表决情况:
    同意74,832,824股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上,
通过。


 8、审议通过了《关于2018年度董事薪酬的议案》
    总表决情况:
    同意255,101,597股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


    中小股东总表决情况:
    同意74,832,824股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上,
通过。


 9、审议通过了《关于公司注册资本增加的议案》
    总表决情况:
    同意255,101,597股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


    中小股东总表决情况:
    同意74,832,824股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的2/3以上,
通过。


 10、审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    总表决情况:
    同意255,101,597股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


    中小股东总表决情况:
    同意74,832,824股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的2/3以上,
通过。


 11、审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
    本议案采取累积投票方式表决,具体表决情况及结果如下:
    11.1《关于选举方毅先生为第二届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况:同意326,835,394股,占出席会议所有股东所持股份的
128.1197%;
    中小股东表决情况:同意97,948,829股,占出席会议中小股东所持
股份的130.8902%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上,
通过。
    11.2《关于选举沈欣女士为第二届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况:同意271,579,469股,占出席会议所有股东所持股份的
106.4593%;
    中小股东表决情况:同意72,832,821股,占出席会议中小股东所持
股份的97.3273%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上,
通过。
    11.3《关于选举陈天先生为第二届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况:同意271,579,469股,占出席会议所有股东所持股份的
106.4593%;
    中小股东表决情况:同意72,832,821股,占出席会议中小股东所持
股份的97.3273%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上,
通过。
    11.4《关于选举刘炳海先生为第二届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况:同意1,801股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0007%;
    中小股东表决情况:同意1,801股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0024%。
    表决结果:本议案未获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以
上,不通过。
    11.5《关于选举曹晓冬先生为第二届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况:同意271,579,469股,占出席会议所有股东所持股份的
106.4593%;
    中小股东表决情况:同意72,832,821股,占出席会议中小股东所持
股份的97.3273%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上,
通过。
    11.6《关于选举叶新江先生为第二届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况:同意271,579,469股,占出席会议所有股东所持股份的
106.4593%;
    中小股东表决情况:同意72,832,821股,占出席会议中小股东所持
股份的97.3273%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上,
通过。
    11.7《关于选举格春来先生为第二届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况:同意271,579,469股,占出席会议所有股东所持股份的
106.4593%;
    中小股东表决情况:同意72,832,821股,占出席会议中小股东所持
股份的97.3273%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上,
通过。


 12、审议通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》
    本议案采取累积投票方式表决,具体表决情况及结果如下:
    12.1《关于选举凌春华先生为第二届董事会独立董事的议案》
    总表决情况:同意253,201,594股,占出席会议所有股东所持股份的
99.2552%;
    中小股东表决情况:同意72,932,821股,占出席会议中小股东所持
股份的97.4610%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上,
通过。
    12.2《关于选举潘纲先生为第二届董事会独立董事的议案》
    总表决情况:同意253,201,594股,占出席会议所有股东所持股份的
99.2552%;
    中小股东表决情况:同意72,932,821股,占出席会议中小股东所持
股份的97.4610%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上,
通过。
    12.3《关于选举金祥荣先生为第二届董事会独立董事的议案》
    总表决情况:同意253,201,594股,占出席会议所有股东所持股份的
99.2552%;
    中小股东表决情况:同意72,932,821股,占出席会议中小股东所持
股份的97.4610%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上,
通过。
    12.4《关于选举吕晓红女士为第二届董事会独立董事的议案》
    总表决情况:同意253,201,594股,占出席会议所有股东所持股份的
99.2552%;
    中小股东表决情况:同意72,932,821股,占出席会议中小股东所持
股份的97.4610%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上,
通过。


 13、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
    本议案采取累积投票方式表决,具体表决情况及结果如下:
    13.1《关于选举田鹰先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》
    总表决情况:同意253,201,594股,占出席会议所有股东所持股份的
99.2552%;
    中小股东表决情况:同意72,932,821股,占出席会议中小股东所持
股份的97.4610%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上,
通过。


 14、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
    总表决情况:
    同意255,101,597股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


    中小股东总表决情况:
    同意74,832,824股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上,
通过。


 15、审议通过了《关于确定公司年度激励基金额度的议案》
    总表决情况:
    同意255,101,597股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


    中小股东总表决情况:
    同意74,832,824股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上,
通过。


  三、律师出具的法律意见
    北京市万商天勤律师事务所周游律师、徐璐律师出席了本次股东大
会,进行现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集人资格、
召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
  四、备查文件
   1. 2018年度股东大会决议;
    2. 北京市万商天勤律师事务所出具的《北京市万商天勤律师事务所
关于浙江每日互动网络科技股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意
见书》。




                               浙江每日互动网络科技股份有限公司
                                            董事会
                                        2019年5月31日

关闭窗口