每日互动:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码:300766       证券简称:每日互动       公告编号:2019-018


                   浙江每日互动网络科技股份有限公司
                    第二届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   浙江每日互动网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第一次会议(以下简称“本次会议”)的通知于2019年5月31日以电话、
邮件的方式送达各位董事。本次会议于2019年6月5日在公司杭州会议室举行,
会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事10人,实到董事10人。方
毅先生主持会议,公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定。


   二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》。
   为完善与优化公司法人治理结构,强化公司董事会的管理与运作,根据
《公司法》及《公司章程》相关规定,公司第二届董事会下设战略委员会、
提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,各委员会成员组成如下:
   战略委员会由独立董事潘纲、董事方毅、董事叶新江组成,其中方毅担
任召集人。
   提名委员会由独立董事潘纲、独立董事金祥荣、董事方毅组成,其中潘
纲担任召集人。
   审计委员会由独立董事凌春华、独立董事吕晓红、董事沈欣组成,其中

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凌春华担任召集人。
   薪酬与考核委员会由董事格春来、独立董事金祥荣、独立董事凌春华组
成,其中金祥荣担任召集人。
   上述委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
   表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。


   (二)审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》。
   根据《公司法》及《公司章程》相关规定,推选方毅先生为公司第二届
董事会董事长。
   董事长任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
   表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。


   (三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
   根据公司经营发展需要,董事会同意聘任方毅为公司总经理,沈欣为副
总经理,朱剑敏为副总经理、财务负责人,叶新江为副总经理、首席技术官,
张鹏为副总经理,李浩川为副总经理、董事会秘书。
   上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为
止。
   独立董事就该事项发表了同意的独立意见,详见公司2019年6月6日登载
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江每日互动网络科技股份有限
公司独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
   上述高级管理人员简历请见附件。
   表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。


   (四)审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》,同意提交股东


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 大会审议表决。
     根据《公司法》及《公司章程》相关规定,现增补张鹏为公司第二届董
 事会非独立董事。
     独立董事就该事项发表了同意的独立意见,详见公司2019年6月6日登载
 于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江每日互动网络科技股份有限
 公司独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
     张鹏简历请见附件。
     表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。


     (五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
 同意提交股东大会审议表决。
    该议案的详情请参见公司2019年6月6日登载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
     独立董事就该事项发表了同意的独立意见,详见公司2019年6月6日登载
 于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江每日互动网络科技股份有限
 公司独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
     保荐机构东方花旗证券有限公司就该事项发表了核查意见,详见公司
 2019年6月6日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东方花旗证券
 有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进
 行现金管理的核查意见》。
     表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。


     (六)审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
     该议案的详情请参见公司2019年6月6日登载于巨潮资讯网


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(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
   表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。


   特此公告。




                                   浙江每日互动网络科技股份有限公司
                                                董事会
                                             2019年6月5日




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附件:
                            方毅简历
   方毅,男,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学竺可
桢学院混合班和创新与创业管理强化班本科毕业,获浙江大学竺可桢学院
“特优毕业生”称号,浙江大学计算机科学与技术专业硕士研究生毕业。曾
入选中宣部、教育部和团中央组织的“全国大学生建功立业重大典型”先进
事迹报告团,获得浙江省人民政府颁发的“浙江省教学成果一等奖”、中国
地震局评选的“防震减灾科技成果奖”、科技部颁发的“中国创新创业大赛
互联网组第一名”、浙江省宣传部和科技厅评选的“最美浙江人最美科技
人”称号,并于2018年入选第四批国家“万人计划”科技创业领军人才。
2010年创办每日互动,现系公司董事长、总经理。
   截至本会议召开日,方毅先生直接持有每日互动股份48,265,192股,并
通过杭州我了个推投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有每日互动股份
6,642,139股。经核查,方毅先生与本公司董事、监事、高级管理人员及持
有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。方毅先生不存在《公司法》
第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不
存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开
认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在最近三年
内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三年内受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,且未被最高人民法院列为
“失信被执行人”。




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                            沈欣简历
   沈欣,女,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,重庆大学工业
外贸专业本科毕业。曾任每日轩昂(北京)科技有限公司财务总监。2010年
参与创办每日互动,担任财务负责人。现系公司董事、副总经理。
   截至本会议召开日,沈欣女士直接持有每日互动股票20,959,197股,并
通过杭州我了个推投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有每日互动股票
398,917股。经核查,沈欣女士与本公司董事、监事、高级管理人员及持有
公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。沈欣女士不存在《公司法》第
一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在最近三年内
受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,且未被最高人民法院列为
“失信被执行人”。




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                           朱剑敏简历
   朱剑敏,女,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大
学财政学专业硕士研究生毕业,高级会计师。1995年3月至2015年10月就职
于天健会计师事务所,曾任部门经理,2015年11月至2018年3月担任浙江科
惠医疗器械股份有限公司独立董事,2017年7月至今担任浙江新和成股份有
限公司独立董事。2015年加入每日互动,现系公司财务负责人、副总经理。
   经核查,朱剑敏女士与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%
以上股份的股东之间不存在关联关系。朱剑敏女士未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。经公司在最高人民法院中国执行信息公开
网查询,朱剑敏女士不属于“失信被执行人”。




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                             叶新江简历
   叶新江,男,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学计
算机应用专业硕士研究生毕业。曾先后任职于中国工商银行杭州分行、杭州
银行科技部、卓望数码、爱立信广州研发中心。2011年加入每日互动,现系
公司副总经理、首席技术官。
   截至本会议召开日,叶新江先生通过杭州我了个推投资管理合伙企业
(有限合伙)间接持有公司2,692,761股。经核查,叶新江先生与本公司董
事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
叶新江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监
事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情
形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理
人员的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最
近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情
形,且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。




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                           李浩川简历
   李浩川,男,1987年生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学竺
可桢学院创新与创业管理强化班和建筑工程学院土木工程专业本科毕业。曾
任公司总经理助理,负责公司总经办、法务部工作,现系公司助理总经理。
   截至本次会议召开日,李浩川先生持有杭州夏旦投资管理合伙企业(有
限合伙)5.7486%份额,杭州夏旦投资管理合伙企业(有限合伙)占浙江每
日互动网络科技股份有限公司1.84%股份。经核查,李浩川先生与本公司董
事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
李浩川先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第
3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询,李浩川先生不属于“失信
被执行人”。




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                            张鹏简历
   张鹏,男,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,长江商学院
EMBA,长期作为上市公司高管和天使投资人,有丰富的企业管理和投资经验,
是资深的移动通信及互联网领域专家。15年移动数据和增值业务工作经历,
曾在中国移动集团和省公司及下属子子公司担任过多个重要管理岗位,参与
组织过“短信、彩信、移动梦网、手机报、飞信、移动微博、移动通讯录等
多个重要移动增值业务的管理。2014年至2019年任港股上市公司联众国际有
限公司总裁。
   经核查,张鹏先生与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以
上股份的股东之间不存在关联关系。张鹏先生未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。经公司在最高人民法院中国执行信息公开网
查询,张鹏先生不属于“失信被执行人”。




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