每日互动:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码:300766       证券简称:每日互动              公告编号:2019-049


                   浙江每日互动网络科技股份有限公司
                    第二届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   浙江每日互动网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第五次会议(以下简称“本次会议”)的通知于2019年9月12日以电话、
邮件的方式送达各位董事。本次会议于2019年9月19日在公司杭州会议室举
行,会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人。
方毅先生主持会议,公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定。

   二、董事会会议审议情况

   (一)审议通过《关于投资新建公司总部大楼项目的议案》。
   该 议 案 的 详 情 请 参 见 公 司 2019 年 9 月 19 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于投资新建公司总部大楼项目的公告》。
   表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

   三、备查文件

   1、第二届董事会第五次会议决议。


   特此公告。
浙江每日互动网络科技股份有限公司
              董事会
         2019年9月19日

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