每日互动:2019年年度股东大会决议公告

证券代码:300766      证券简称:每日互动     公告编号:2020-040


               浙江每日互动网络科技股份有限公司
                   2019年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示:
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况
     1、浙江每日互动网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)
2019年年度股东大会通知已于2020年4月13日以公告形式发出。
     2、会议召开时间:
     (1)现场会议召开时间:2020年5月6日下午14:00
     (2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为:2020年5月6日上午9:30至11:30,下午13:00至
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
2020年5月6日上午9:15至下午15:00。
     3、会议地点:浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园4号

     4、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
     5、会议召集人:公司董事会。
     6、会议主持人:董事长方毅先生。
     7、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第十一次会
议审议通过,决定召开2019年年度股东大会,召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    8、会议出席情况:
    (1)股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东15人,代表股份157,040,865股,占
上市公司总股份的39.2504%。
    其中:通过现场投票的股东7人,代表股份101,257,970股,占
上市公司总股份的25.3082%。
    通过网络投票的股东8人,代表股份55,782,895股,占上市公司
总股份的13.9422%。
    (2)中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东11人,代表股份25,214,408股,占
上市公司总股份的6.3020%。
    其中:通过现场投票的股东4人,代表股份10,661,104股,占上
市公司总股份的2.6646%。
    通过网络投票的股东7人,代表股份14,553,304股,占上市公司
总股份的3.6374%。
    (3)公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘任的鉴证律
师等出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况
   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议
通过了如下议案:
    1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》
    总表决情况:
    同 意 157,040,865 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同 意 25,214,408 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持股份的0.0000%。
   表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2
以上同意,通过。

    2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》
   总表决情况:
   同 意 157,040,865 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同 意 25,214,408 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持股份的0.0000%。
   表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2
以上同意,通过。

    3、审议通过了《2019年度财务决算报告》
   总表决情况:
   同 意 157,040,865 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同 意 25,214,408 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持股份的0.0000%。
   表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2
以上同意,通过。

    4、审议通过了《2020年度财务预算报告》
   总表决情况:
   同 意 157,040,865 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同 意 25,214,408 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持股份的0.0000%。
   表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2
以上同意,通过。

    5、审议通过了《<2019年年度报告>及其摘要》
   总表决情况:
   同 意 157,040,865 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同 意 25,214,408 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持股份的0.0000%。
   表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2
以上同意,通过。

    6、审议通过了《2019年度利润分配预案》
   总表决情况:
   同 意 157,040,865 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同 意 25,214,408 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持股份的0.0000%。
   表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2
以上同意,通过。
    7、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》
    总表决情况:
    同 意 157,040,865 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 25,214,408 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持股份的0.0000%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2
以上同意,通过。

    8、审议通过了《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
    8.01《董事长兼总经理方毅先生2019年度领取的薪酬》
    关联股东方毅、沈欣、杭州我了个推投资管理合伙企业(有限
合伙)回避表决该议案。该议案由非关联股东表决。
    总表决情况:
    同意62,444,000股,占出席会议所有股东所持股份的93.9799%;
反 对 0 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000 % ; 弃 权
3,999,999股(其中,因未投票默认弃权3,999,999股),占出席会
议所有股东所持股份的6.0201%。
    中小股东总表决情况:
    同意21,214,409股,占出席会议中小股东所持股份的84.1361%;
反 对 0 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000 % ; 弃 权
3,999,999股(其中,因未投票默认弃权3,999,999股),占出席会
议中小股东所持股份的15.8639%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2
以上同意,通过。

    8.02《董事兼副总经理沈欣女士2019年度领取的薪酬》
    关联股东方毅、沈欣、杭州我了个推投资管理合伙企业(有限
合伙)回避表决该议案。该议案由非关联股东表决。
    总表决情况:
    同意62,444,000股,占出席会议所有股东所持股份的93.9799%;
反 对 0 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0000 % ; 弃 权
3,999,999股(其中,因未投票默认弃权3,999,999股),占出席会
议所有股东所持股份的6.0201%。
    中小股东总表决情况:
    同意21,214,409股,占出席会议中小股东所持股份的84.1361%;
反 对 0 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000 % ; 弃 权
3,999,999股(其中,因未投票默认弃权3,999,999股),占出席会
议中小股东所持股份的15.8639%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2
以上同意,通过。

    8.03《董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生2019年度领取
的薪酬》
    总表决情况:
    同 意 153,040,866 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.4529%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权3,999,999股(其中,因未投票默认弃权3,999,999股),占出
席会议所有股东所持股份的2.5471%。
    中小股东总表决情况:
    同意21,214,409股,占出席会议中小股东所持股份的84.1361%;
反 对 0 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000 % ; 弃 权
3,999,999股(其中,因未投票默认弃权3,999,999股),占出席会
议中小股东所持股份的15.8639%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2
以上同意,通过。

    8.04《董事兼副总经理张鹏先生2019年度领取的薪酬》
    总表决情况:
    同 意 153,040,866 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.4529%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权3,999,999股(其中,因未投票默认弃权3,999,999股),占出
席会议所有股东所持股份的2.5471%。
    中小股东总表决情况:
    同意21,214,409股,占出席会议中小股东所持股份的84.1361%;
反 对 0 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000 % ; 弃 权
3,999,999股(其中,因未投票默认弃权3,999,999股),占出席会
议中小股东所持股份的15.8639%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2
以上同意,通过。

    8.05《独立董事凌春华先生2019年度领取的津贴》
    总表决情况:
    同 意 153,040,866 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.4529%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权3,999,999股(其中,因未投票默认弃权3,999,999股),占出
席会议所有股东所持股份的2.5471%。
    中小股东总表决情况:
    同意21,214,409股,占出席会议中小股东所持股份的84.1361%;
反 对 0 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000 % ; 弃 权
3,999,999股(其中,因未投票默认弃权3,999,999股),占出席会
议中小股东所持股份的15.8639%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2
以上同意,通过。

    8.06《独立董事金祥荣先生2019年度领取的津贴》
    总表决情况:
    同 意 153,040,866 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.4529%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权3,999,999股(其中,因未投票默认弃权3,999,999股),占出
席会议所有股东所持股份的2.5471%。
    中小股东总表决情况:
    同意21,214,409股,占出席会议中小股东所持股份的84.1361%;
反 对 0 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000 % ; 弃 权
3,999,999股(其中,因未投票默认弃权3,999,999股),占出席会
议中小股东所持股份的15.8639%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2
以上同意,通过。

    8.07《独立董事潘纲先生2019年度领取的津贴》
    总表决情况:
    同 意 153,040,866 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.4529%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权3,999,999股(其中,因未投票默认弃权3,999,999股),占出
席会议所有股东所持股份的2.5471%。
    中小股东总表决情况:
    同意21,214,409股,占出席会议中小股东所持股份的84.1361%;
反 对 0 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000 % ; 弃 权
3,999,999股(其中,因未投票默认弃权3,999,999股),占出席会
议中小股东所持股份的15.8639%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2
以上同意,通过。

    8.08《独立董事吕晓红女士2019年度领取的津贴》
    总表决情况:
    同 意 153,040,866 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.4529%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权3,999,999股(其中,因未投票默认弃权3,999,999股),占出
席会议所有股东所持股份的2.5471%。
    中小股东总表决情况:
    同意21,214,409股,占出席会议中小股东所持股份的84.1361%;
反 对 0 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000 % ; 弃 权
3,999,999股(其中,因未投票默认弃权3,999,999股),占出席会
议中小股东所持股份的15.8639%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2
以上同意,通过。

    8.09《副总经理、财务总监朱剑敏女士2019年度领取的薪酬》
    总表决情况:
    同 意 153,040,866 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.4529%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权3,999,999股(其中,因未投票默认弃权3,999,999股),占出
席会议所有股东所持股份的2.5471%。
    中小股东总表决情况:
    同意21,214,409股,占出席会议中小股东所持股份的84.1361%;
反 对 0 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000 % ; 弃 权
3,999,999股(其中,因未投票默认弃权3,999,999股),占出席会
议中小股东所持股份的15.8639%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2
以上同意,通过。

    8.10《副总经理、董事会秘书李浩川先生2019年度领取的薪酬》
    总表决情况:
    同 意 153,040,866 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.4529%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权3,999,999股(其中,因未投票默认弃权3,999,999股),占出
席会议所有股东所持股份的2.5471%。
    中小股东总表决情况:
    同意21,214,409股,占出席会议中小股东所持股份的84.1361%;
反 对 0 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000 % ; 弃 权
3,999,999股(其中,因未投票默认弃权3,999,999股),占出席会
议中小股东所持股份的15.8639%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2
以上同意,通过。

    8.11《前副总经理、董事会秘书章玉珍女士2019年度领取的薪
酬》
    总表决情况:
    同 意 153,040,866 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.4529%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权3,999,999股(其中,因未投票默认弃权3,999,999股),占出
席会议所有股东所持股份的2.5471%。
    中小股东总表决情况:
    同意21,214,409股,占出席会议中小股东所持股份的84.1361%;
反 对 0 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000 % ; 弃 权
3,999,999股(其中,因未投票默认弃权3,999,999股),占出席会
议中小股东所持股份的15.8639%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2
以上同意,通过。

    9、审议通过了《关于2019年度监事薪酬的议案》
    9.01《监事会主席董霖先生2019年度领取的薪酬》
    总表决情况:
    同 意 153,040,866 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.4529%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权3,999,999股(其中,因未投票默认弃权3,999,999股),占出
席会议所有股东所持股份的2.5471%。
    中小股东总表决情况:
    同意21,214,409股,占出席会议中小股东所持股份的84.1361%;
反 对 0 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000 % ; 弃 权
3,999,999股(其中,因未投票默认弃权3,999,999股),占出席会
议中小股东所持股份的15.8639%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2
以上同意,通过。

    9.02《监事孔祥清2019年度领取的薪酬》
    总表决情况:
    同 意 153,040,866 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.4529%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权3,999,999股(其中,因未投票默认弃权3,999,999股),占出
席会议所有股东所持股份的2.5471%。
    中小股东总表决情况:
    同意21,214,409股,占出席会议中小股东所持股份的84.1361%;
反 对 0 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000 % ; 弃 权
3,999,999股(其中,因未投票默认弃权3,999,999股),占出席会
议中小股东所持股份的15.8639%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2
以上同意,通过。

    9.03《监事田鹰先生2019年度领取的薪酬》
    总表决情况:
    同 意 153,040,866 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.4529%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权3,999,999股(其中,因未投票默认弃权3,999,999股),占出
席会议所有股东所持股份的2.5471%。
    中小股东总表决情况:
    同意21,214,409股,占出席会议中小股东所持股份的84.1361%;
反 对 0 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0000 % ; 弃 权
3,999,999股(其中,因未投票默认弃权3,999,999股),占出席会
议中小股东所持股份的15.8639%。
   表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2
以上同意,通过。

    10、审议通过了《<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要》
   总表决情况:
   同 意 157,040,865 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同 意 25,214,408 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持股份的0.0000%。
   表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2
以上同意,通过。

    11、审议通过了《关于制定<第一期员工持股计划管理办法>的
议案》
    总表决情况:
    同 意 157,040,865 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 25,214,408 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持股份的0.0000%。
    表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2
以上同意,通过。

    12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员
工持股计划相关事宜的议案》
   总表决情况:
   同 意 157,040,865 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同 意 25,214,408 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持股份的0.0000%。
   表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2
以上同意,通过。

    13、审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的
议案》
   关联股东北京禾裕创业投资中心(有限合伙)回避表决该议案。
该议案由非关联股东表决。
   总表决情况:
   同 意 115,811,274 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同 意 25,214,408 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持股份的0.0000%。
   表决结果:本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2
以上同意,通过。

    三、律师出具的法律意见
   北京市万商天勤律师事务所徐璐律师、彭晓燕律师出席了本次
股东大会,进行现场鉴证并出具法律意见书。北京市万商天勤律师
事务所经办律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大
会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程
序及表决结果合法有效。

    四、备查文件
   1、2019年年度股东大会决议;
   2、北京市万商天勤律师事务所出具的《北京市万商天勤律师事
务所关于浙江每日互动网络科技股份有限公司2019年年度股东大会
的法律意见书》。


   特此公告。
浙江每日互动网络科技股份有限公司
             董事会
          2020年5月6日

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