迪普科技:第一届监事会第九次会议决议公告

证券代码:300768             证券简称:迪普科技            公告编号:2019-027


                     杭州迪普科技股份有限公司

                   第一届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    杭州迪普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议的会议
通知于2019年8月14日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019年8月26日在公司
会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3
人。本次会议由监事会主席关巍主持,部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开程
序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议,以投票表决方式通过了以下决议:

    1、审议通过《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》

    经审核,监事会认为董事会编制和审核杭州迪普科技股份有限公司2019年半年度报
告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年半年度报告》、
《2019年半年度报告摘要》。

    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

    2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    监事会认为,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等相关规定和要求
存放与使用募集资金,不存在募集资金存放与使用违规的情形。
       具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。

       表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

       3、审议通过《关于使用募集资金和自有资金向子公司增资的议案》

       经审核,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司以募集资金
2,000.00万元及自有资金1,000.00万元向全资子公司进行增资,向全资子公司进行增资
有利于募投项目顺利实施,符合公司的发展战略和长远规划,不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况。

       具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金和自
有资金向子公司增资的公告》。

       表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

       4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

       公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,不影响正常运营,可以提高资金使用效
率,为股东获取更多的投资回报,决策程序合法、合规。

       具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的公告》。

       表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

       5、审议通过《关于公司及子公司分别向金融机构申请授信额度及为授信额度内贷
款提供担保的议案》

       公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,公司及子公司分别向金融机构申请授
信额度及为授信额度内贷款提供担保,决策程序合法合规,符合公司及全体股东整体利
益。

       具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司分别
向金融机构申请授信额度及为授信额度内贷款提供担保的公告》。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

    三、备查文件

    1、《杭州迪普科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。




    特此公告。




                                                   杭州迪普科技股份有限公司

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