德方纳米:第三届监事会第四次会议决议公告

证券代码:300769               证券简称:德方纳米                 公告编号:2020-095



                        深圳市德方纳米科技股份有限公司

                        第三届监事会第四次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 监事会会议召开情况

    深圳市德方纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 23
日以电子邮件等方式向全体监事发出会议通知,并于 2020 年 10 月 27 日在公司
会议室以现场与通讯表决结合的方式召开第三届监事会第四次会议。

    本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席王彬先生
主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案:

    1、 审议通过《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》

    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公 司 2020 年 第 三 季 度 报 告 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。《2020年第三季度报告披露提示性
公告》同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》上。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、 备查文件

1、第三届监事会第四次会议决议。




特此公告。

                                    深圳市德方纳米科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                 2020 年 10 月 28 日

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