德方纳米:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码:300769               证券简称:德方纳米                 公告编号:2020-094


                        深圳市德方纳米科技股份有限公司

                        第三届董事会第五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    深圳市德方纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月23
日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知,并于2020年10月27日在公司
会议室以现场与通讯表决结合的方式召开第三届董事会第五次会议。

    本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长孔令
涌先生召集并主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章
程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——
季度报告的内容与格式特别规定》及《公司章程》的有关规定,公司编制了《2020
年第三季度报告》。

    公 司 2020 年 第 三 季 度 报 告 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。《2020年第三季度报告披露提示性
公告》同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》上。

    经审核,董事会认为公司2020年第三季度报告真实反映了公司2020年第三季
度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、 备查文件

1、 公司第三届董事会第五次会议决议。



特此公告。



                                       深圳市德方纳米科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                       2020年10月28日

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