新媒股份:董事会决议公告

证券代码:300770          证券简称:新媒股份           公告编号:2021-084


                    广东南方新媒体股份有限公司

                 第二届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东南方新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次
会议于 2021 年 8 月 13 日以邮件方式发出通知,并于 2021 年 8 月 23 日以通讯表
决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。本次会议
召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审议,董事会认为:公司 2021 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2021
年半年度的财务状况和经营成果,符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券
交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021
年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,获得通过。


    2. 审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专
项报告的议案》


    经审议,董事会认为:报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股

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票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理
制度》的有关规定存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行相关
信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。

    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日
刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年半年度募集资金存放及
实际使用情况的专项报告》《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项
的独立意见》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,获得通过。


    3. 审议通过了《关于补充 2021 年度日常关联交易预计的议案》


    经审议,董事会认为:公司补充 2021 年度日常关联交易预计符合公司正常
经营需要,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

    公司全体独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内
容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补充 2021
年度日常关联交易预计的公告》《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关
事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独
立意见》。

    蔡伏青董事长、钱春董事、杨德建董事与本项议案存在关联关系,回避表决
本项议案。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避,获得通过。


    4. 审议通过了《关于细化版权内容摊销方法的议案》


    经审议,董事会通过了《关于细化版权内容摊销方法的议案》。

    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日
刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计估计变更的公告》《独
立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,获得通过。

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    5. 审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》


    经审议,董事会通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《投资
者关系管理制度》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,获得通过。


    6. 审议通过了《关于制订<内幕信息知情人管理制度>的议案》


    经审议,董事会通过了《关于制订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内幕
信息知情人管理制度》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,获得通过。


    7. 审议通过了《关于制订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股
票管理制度>的议案》


    经审议,董事会通过了《关于制订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖
本公司股票管理制度>的议案》。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事、
监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,获得通过。


    8. 审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》


    公司将于 2021 年 9 月 15 日(星期三)下午 15:00 召开 2021 年第四次临时
股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于
召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,获得通过。



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三、备查文件
1. 第二届董事会第二十次会议决议
2. 独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
3. 独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见



特此公告。




                                       广东南方新媒体股份有限公司

                                                  董事会

                                              2021 年 8 月 25 日




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