惠城环保:关于2019年度股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知

青岛惠城环保科技股份有限公司
                   关于 2019 年度股东大会增加临时提案
                          暨股东大会的补充通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   青岛惠城环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2020 年 4 月 23
日公告了《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》(公告编号:2020-017),
定于 2020 年 5 月 20 日以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年度股东
大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
   2020 年 4 月 29 日,公司董事会收到公司股东青岛惠城信德投资有限公司(以
下简称“信德投资”)提交的《关于提请增加股东大会临时提案的函》,根据公司
实际情况,为提高决策效率,节省会议成本,信德投资提请将公司第二届董事会
第九次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事
规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<对外担保管
理办法>的议案》、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》、《关于修订<信息披露
管理制度>的议案》以及《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》作
为临时提案提交公司 2019 年度股东大会审议。
   根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定:“单独或者合计持
有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提
交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提
案的内容。”经公司董事会审核,截止提出临时提案当日,信德投资持有公司股
份 10,828,500 股,占公司总股本的 10.83%,符合向股东大会提交临时提案的主
体资格,且上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,
符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,因此董事会同意将上述临时提案将
提交公司 2019 年度股东大会一并审议。
   上述《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<对外担保管理办法>的议
案》、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>
的议案》以及《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》的相关内容详
见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
   除上述内容外,公司于 2020 年 4 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事
项未发生变更。现将召开 2019 年度股东大会的通知补充公告如下:
   特别提示:
   受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响,为配合政府控制人员流动、减少
人群聚集、保护股东及参会人员健康安全,公司鼓励和建议各位股东选择通过网
络投票方式参与本次股东大会。
   拟现场参加会议的股东及股东代理人须于 5 月 18 日 16:00 前与公司联系,以
专人送达、邮寄或传真至公司证券管理部。不接受电话登记。股东需如实登记近
期个人行程及健康状况等相关防疫信息;未提前登记或不符合防疫要求的股东或
股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人在参会当天往返
路途及会场上,做好个人防护,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作,
   一、召开会议的基本情况
   1.股东大会届次:2019 年度股东大会。
   2.股东大会的召集人:公司董事会。
   3.会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第八次会议审议通过,
决定召开 2019 年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
   4.会议召开的日期、时间:
   (1)现场会议日期与时间:2020 年 05 月 20 日(星期三)下午 14:00 点
   (2)网络投票日期与时间:2020 年 05 月 20 日(星期三)其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 05 月 20 日上午 9:30—
11:30 , 下 午 13:00 — 15:00 ; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为 2020 年 05 月 20
日 9:15-15:00。
    5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日:2020 年 05 月 13 日(星期三)。
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日 2020 年 05 月 13 日(星期三)下午深圳证券交易所交易
结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点:山东省青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 418 会议室
    二、会议审议事项
    1. 审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
    2. 审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
    3. 审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
    4. 审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
    5. 审议《关于 2019 年度报告及其摘要的议案》
    6. 审议《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》
    7. 审议《关于董事辞任及提名董事候选人的议案》
    8. 审议《关于监事辞任及提名监事候选人的议案》
    9. 审议《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》
    10. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
    11. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    12. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
   13. 审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
   14. 审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
   15. 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
   16. 审议《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
   公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2019 年度的述职报告》,并将在本
次年度股东大会上作述职报告。
   第 4、6、7、9 议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投
资者的表决进行单独计票并及时公开披露,其中中小投资者是指除上市公司的董
事、监事、高级管理人员及单独或合并持有上市公司 5%以上股份股东以外的其
他股东。议案 10 属于特别决议议案,应由股东大会以特别决议方式审议,经出
席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案
1-9 已经公司 2020 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会
第六次会议审议通过。具体内容详见公司 2020 年 04 月 23 日发布于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。上述议案 10-16 已经公司第二届董
事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司 2020
年 4 月 29 日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
   三、提案编码
                                                                  备注
   提案编码                         提案名称                    该列打勾
                                                                的栏目可
                                                                  以投票
     100                        总议案:所有提案                   √
非累积投票提案
     1.00        《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》            √
     2.00        《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》            √
     3.00        《关于 2019 年度财务决算报告的议案》              √
     4.00        《关于 2019 年度利润分配预案的议案》              √
     5.00        《关于 2019 年度报告及其摘要的议案》              √
     6.00     《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》       √
     7.00     《关于董事辞任及提名董事候选人的议案》             √
     8.00     《关于监事辞任及提名监事候选人的议案》             √
              《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案
     9.00                                                        √
              的议案》
    10.00     《关于修订<公司章程>的议案》                       √
    11.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                 √
    12.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》               √
    13.00     《关于修订<对外担保管理办法>的议案》               √
    14.00     《关于修订<对外投资管理办法>的议案》               √
    15.00     《关于修订<信息披露管理制度>的议案》               √
    16.00     《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》     √
   四、会议登记等事项
   1.(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份
证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、
法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
大会。
   (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
   (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,传真或信函须在 2020 年 05
月 18 日下午 4 点之前以专人送达、邮寄或传真至公司证券管理部。不接受电话
登记。
   (4)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
   (5)异地股东前来公司须遵守公司所在地有关新冠肺炎疫情防控相关要求。
   2.会议联系方式:
   联系地址:青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 12 楼证券事务部
   联系电话:0532-58657701
   传真:0532-58657729
   联系人:茹凡
   会议费用:会期半天,出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
   五、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。
   六、备查文件
   1.公司《第二届董事会第八次会议决议》
   2.公司《第二届监事会第六次会议决议》
   3.公司《第二届董事会第九次会议》
   4. 公司《第二届监事会第七次会议》
   5.深交所要求的其他文件
   附件一:《参加网络投票的具体操作流程》
   附件二:《授权委托书》
   附件三:《股东参会登记表》
   特此公告。
                                            青岛惠城环保科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2020 年 4 月 29 日
附件一:
                         参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   1.投票代码:365779
   2.投票简称:惠城投票
   3. 填报表决意见对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
   4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1.投票时间:2020 年 05 月 20 日(星期三)的股市交易时间,即上午 9:30-11:30、
下午 13:00-15:00
   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
   1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 05 月 20 日上午 9:15,结束时
间为 2020 年 05 月 20 日下午 15:00。
   2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
   3 . 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二:授权委托书
                        青岛惠城环保科技股份有限公司
                         2019 年度股东大会授权委托书
   兹委托         先生/女士代表本人(本公司)出席青岛惠城环保科技股份
有限公司 2019 年度股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的以下各项议
案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
(说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。)
                                         备注
  提案编码           提案名称         该列打勾的   同意    反对    弃权
                                      栏目可以投
                                          票
    100         总议案:所有提案          √
非累积投票
    提案
             《关于 2019 年度董事会
    1.00                                  √
             工作报告的议案》
             《关于 2019 年度监事会
    2.00                                  √
             工作报告的议案》
             《关于 2019 年度财务决
    3.00                                  √
             算报告的议案》
             《关于 2019 年度利润分
    4.00                                  √
             配预案的议案》
             《关于 2019 年度报告及
    5.00                                  √
             其摘要的议案》
             《关于续聘公司 2020 年
    6.00                                  √
             度会计师事务所的议案》
             《关于董事辞任及提名董
    7.00                                  √
             事候选人的议案》
             《关于监事辞任及提名监
    8.00                                  √
             事候选人的议案》
             《关于董事、监事及高级
    9.00     管理人员 2020 年度薪酬       √
             方案的议案》
            《关于修订<公司章程>的
   10.00                                √
            议案》
            《关于修订<董事会议事
   11.00                                √
            规则>的议案》
            《关于修订<股东大会议
   12.00                                √
            事规则>的议案》
            《关于修订<对外担保管
   13.00                                √
            理办法>的议案》
            《关于修订<对外投资管
   14.00                                √
            理办法>的议案》
            《关于修订<信息披露管
   15.00                                √
            理制度>的议案》
            《关于修订<重大经营与
   16.00    投资决策管理制度>的议       √
            案》
   委托股东签名(法人股东盖章、法定代表人签名):
   委托股东身份证或营业执照号码:
   委托股东持股数及性质:
   委托股东证券账户号码:
   受托人签名:
   受托人身份证号码:
   委托日期:
   (注:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束;2、单位委托须加盖单位公章,法定代表人签名;3、授权委托书复印或按
以上格式自制均有效;各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”
选择一项,多选无效,不填表示弃权。)
附件三:股东参会登记表
                         青岛惠城环保科技股份有限公司
                     2019 年度股东大会参会股东登记表
股东姓名或名称:                      证件号码:
股东账号:                            持股数:
联系电话:                            电子邮箱:
参会人姓名:                          身份证号码:
联系地址:                            邮编:
是否本人参加:                        备注:

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