因赛集团:第一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:300781         证券简称:因赛集团          公告编号:2019-008



                   广东因赛品牌营销集团股份有限公司

                   第一届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     广东因赛品牌营销集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于
2019 年 7 月 9 日以电话确认方式发出关于召开第一届董事会第十六次会议的通
知。会议于 2019 年 7 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。
     董事长王建朝先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了本次会
议,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议
合法有效。


     二、董事会会议审议情况
     本次董事会以书面表决方式,审议通过了以下议案:
     (一)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
      根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权,广东因赛品牌营销集团股
份有限公司首次公开发行股票后,注册资本由人民币 6,340.6065 万元变更为
8,454.1420 万元,公司总股本由 6,340.6065 万股增加至 8,454.1420 万股,现
拟将公司注册资本变更为人民币 8,454.1420 万元。
      表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


     (二)审议通过《关于修订公司章程及办理工商登记的议案》
     根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权及深圳证券交易所发布的《关
于广东因赛品牌营销集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》
(深证上[2019]319 号),公司首次公开发行的 2,113.5355 万股人民币普通股
股票于 2019 年 6 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后,
公司总股本由 6,340.6065 万股增加至 8,454.1420 万股,注册资本由人民币
6,340.6065 万元变更为 8,454.1420 万元。现拟将《公司章程》中有关注册资本、
股份总数以及相关内容作相应修改,并相应办理工商变更登记。
      表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


     修订后的《广东因赛品牌营销集团股份有限公司公司章程》详见公司刊于
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。


     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖公司印章的《第一届董事会第十六次会议决议》;
     2.《公司章程》;
     3.深交所要求的其他文件。




                                广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
                                              2019 年 7 月 15 日

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