三只松鼠:2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:300783           证券简称:三只松鼠              公告编号:2020-053



                       三只松鼠股份有限公司
               2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会无增加或否决议案的情况;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;
    3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东:(1)单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东;(2)持有公司股份的公司董事、监事、高
级管理人员。


    一、会议通知
    三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 10 月 23 日在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2020 年第二次
临时股东大会的通知》(公告编号:2020-049)。
    二、会议召开和出席情况
    1、召集人:三只松鼠股份有限公司董事会。
    2、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    3、召开时间:
    (1)现场会议时间为:2020 年 11 月 9 日(周一)下午 2:30
    (2)网络投票时间:2020 年 11 月 9 日。其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 11 月 9 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30,
下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2020 年 11 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点:安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛

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路 8 号公司会议室。
    5、本次会议的主持人:董事潘道伟先生(经公司半数以上董事共同推举)。
    6、会议出席情况
    (1)股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东共 15 人,代表股份 177,417,996 股,占公司股
份总数的 44.2439%。其中:通过现场投票的股东共 8 人,代表股份 174,459,840
股,占公司股份总数的 43.5062%。通过网络投票的股东共 7 人,代表股份
2,958,156 股,占公司股份总数的 0.7377%。
    (2)中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 12 人,代表股份 3,393,996 股,占上市公
司总股份的 0.8464%。其中:通过现场投票的中小股东 5 人,代表股份 435,840
股,占上市公司总股份的 0.1087%。通过网络投票的中小股东 7 人,代表股份
2,958,156 股,占上市公司总股份的 0.7377%。
    (3)公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京市
中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。
    7、本次股东大会的召集和召开《中华人民共和国公司法》和《三只松鼠股
份有限公司章程》的有关规定。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行,审议及表决情况如下:
    1、审议并通过《关于对外担保的议案》。
    表决结果:同意 177,417,296 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9996%;反对 700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%;弃权 0
股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小股东(指除以下股东之外的公司其他股东:单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东;持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员)的表
决情况如下:同意 3,393,296 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
99.9794%;反对 700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数 0.0206%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
    四、律师出具的法律意见

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    北京市中伦律师事务所都伟律师、李诗滢律师见证本次股东大会并出具法律
意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,公司
本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    1、2020 年第二次临时股东大会决议;
    2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股
份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                            三只松鼠股份有限公司董事会
                                                       2020 年 11 月 9 日




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