国林科技:第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:300786             证券简称:国林科技            公告编号:2020-073

                   青岛国林环保科技股份有限公司

               第三届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛国林环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十
次会议于2020年5月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议通知已于2020年5月15日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出
席董事9人,董事张磊、徐洪魁、张世兴、樊培银、魏林生以通讯方式参加,监
事会主席段玮,董事会秘书胡文佳列席了本次会议,会议由董事长丁香鹏主持。
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、
法规的规定,会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于拟签署<投资协议>及设立全资子公司的议案》

    公司与石河子经济技术开发区管理委员会经友好协商,拟签署《投资协议》,
在石河子市投资建设“年产2.5万吨晶体乙醛酸”项目并设立全资子公司新疆国
林新材料有限公司(暂定,以工商登记为准)实施《投资协议》约定项目的建设、
投资和运营。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《青

岛国林环保科技股份有限公司关于拟签署<投资协议>及设立全资子公司的公

告》。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    独立董事发表明确同意意见,本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

    董事会定于2020年6月8日(星期一)14:00时,在公司会议室召开2020年第
一次临时股东大会,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《青岛国林环保科技
股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知公告》。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司第三
届董事会第三十次会议决议》。

    特此公告。




                                            青岛国林环保科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                           2020年5月23日

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