壹网壹创:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

证券代码:300792          证券简称:壹网壹创        公告编号:2020-099



                   杭州壹网壹创科技股份有限公司
            关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州壹网壹创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 16 日
召开了第二届董事会第十六次会议,公司董事会决定于 2020 年 11 月 4 日以现场
投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第三次临时股东大会(以下简称“本
次股东大会”),现将会议的有关事项通知如下:

       一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次:2020 年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司第二届董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期与时间
   (1)现场会议召开时间:2020 年 11 月 4 日上午 10:00
   (2)网络投票时间:2020 年 11 月 4 日
       其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年
11 月 4 日 9:15-9:25;9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 11 月 4 日 9:15—15:00 期间的任
意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
   (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)
委托他人出席现场会议。
   (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(Http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
     6、会议的股权登记日:2020 年 10 月 29 日
     7、会议出席对象
    (1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席
股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不
必是本公司的股东;
    (2)公司董事、监事、高级管理人员;
    (3)本公司聘请的见证律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
     8、现场会议召开地点:浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路 2 号新加
坡科技园 2 号楼 14 层公司会议室。
    二、会议审议事项
    (1.00)审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
    (2.00)逐项审议《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》
    (2.01)发行股票的种类和面值
    (2.02)发行方式与发行时间
    (2.03)认购对象及认购方式
    (2.04)发行价格及定价原则
    (2.05)发行数量
    (2.06) 限售期
    (2.07)本次发行前公司滚存未分配利润的安排
    (2.08)募集资金金额及用途
    (2.09)上市地点
    (2.10)本次发行股东大会决议的有效期
    (3.00)审议《关于拟向控股股东租赁场地的议案》
    (4.00)审议《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》
    (5.00)审议《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析
报告的议案》
   (6.00)审议《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》
   (7.00)审议《公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》
   (8.00)审议《关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划的议案》
   (9.00)审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司
   本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
   (10.00)审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填
   补措施及相关主体承诺的议案》

   上述议案均为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上通过方为有效。
    三、提案编码
   本次股东大会提案编码示例表

                                                                     备注

                                                                  该列打勾的栏
  提案编码                          提案名称
                                                                  目可以投票

     100     总议案:除累积投票提案外的所有提案                       √


非累积投票提案

    1.00     《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》             √

                                                                  √(作为投票

    2.00     《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》   对象的子议案

                                                                   数:10)

    2.01     发行股票的种类和面值                                     √

    2.02     发行方式与发行时间                                       √

    2.03     认购对象及认购方式                                       √

    2.04     发行价格及定价原则                                       √

    2.05     发行数量                                                 √

    2.06     限售期                                                   √
    2.07    本次发行前公司滚存未分配利润的安排                          √

    2.08    募集资金金额及用途                                          √

    2.09    上市地点                                                    √

    2.10    本次发行股东大会决议的有效期                                √

    3.00    《关于拟向控股股东租赁场地的议案》                          √

    4.00    《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》          √

            《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分
    5.00                                                                √
            析报告的议案》

            《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行
    6.00                                                                √
            性分析报告的议案》

    7.00    《公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》                  √

    8.00    《关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划的议案》   √

            《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理
    9.00                                                                √
            公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

            《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填
    10.00                                                               √
            补措施及相关主体承诺的议案》

    四、会议登记办法
   1、登记时间:2020 年 10 月 30 日 9:00-11:30,13:30-16:30
   2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
   3、登记手续:
  (1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人
出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
  (2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理
登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。
  (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或邮件的方式登记,信函、
传真或邮件须在登记时间截止前送达本公司(信函登记以当地邮戳日期为准,请
注明“股东大会”字样),公司不接受电话登记。
    4、登记地点:公司证券部
    5、联系方式:
    联系人:李美玲    潘诗然
    电 话:0571-85088289
    传 真:0571-85088289
    邮 箱:hongdou@dajiaok.com     xiaokui@dajiaok.com
    通讯地址:浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路 2 号新加坡科技园 2 号
楼 14 层,邮编:310018。(信函上请注明“股东大会”字样)
    6、其他事项
    本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
       五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件
一。
       六、备查文件
    第二届董事会第十六次会议决议
    附件一:《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二:《授权委托书》
    附件三:《股东参会登记表》


                                        杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 10 月 19 日
附件一:

                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、 投票代码:350792
    2、 投票简称:网创投票
    3、 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、
反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总
议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,
再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,
则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间:2020 年 11 月 4 日的交易时间,即 9:15—9:25 、9:30-11:
30 和 13:00—15:00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、 通过互联网投票系统投票的时间为 2020 年 11 月 4 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 :

                                      授权委托书
杭州壹网壹创科技股份有限公司:
       兹委托            先生(女士)代表本人(本公司)出席杭州壹网壹创科技
股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议
案投票。
       委托人若无明确指示,受托人可按自己意思进行表决。

                                                            备注            表决意见

提案编                                                   该列打勾的栏
                           提案名称                                      同意 反对 弃权
 码                                                      目可以投票

 100     总议案:除累积投票提案外的所有提案                  √

                                      非累积投票提案

1.00     《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》        √

                                                        √(作为投票对
         《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的
2.00                                                    象的子议案数:
         议案》
                                                            10)

2.01     发行股票的种类和面值                                √

2.02     发行方式与发行时间                                  √

2.03     认购对象及认购方式                                  √

2.04     发行价格及定价原则                                  √

2.05     发行数量                                            √

2.06     限售期                                              √

2.07     本次发行前公司滚存未分配利润的安排                  √

2.08     募集资金金额及用途                                  √

2.09     上市地点                                            √

2.10     本次发行股东大会决议的有效期                        √
3.00    《关于拟向控股股东租赁场地的议案》              √

        《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的
4.00                                                    √
        议案》

        《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票发行方
5.00                                                    √
        案的论证分析报告的议案》

        《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资
6.00                                                    √
        金使用可行性分析报告的议案》

7.00    《公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》      √

        《关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报
8.00                                                    √
        规划的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人

9.00    士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事      √

        宜的议案》

        《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险
10.00                                                   √
        提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

    投票说明:
    1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投
票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、
多选或不选的表决票无效,按弃权处理。
    2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加
盖法人单位印章。
    委托人签署(或盖章):
    委托人身份证或营业执照号码:
    委托人股东账号:
    委托人持股数量和性质:

    受托人签署:

    受托人身份证号:
    委托日期:            年       月      日 (委托期限至本次股东大会结束)
附件三:
                    杭州壹网壹创科技股份有限公司
                 2020 年第三次临时股东大会股东登记表


姓名(名称):                    身份证号码(营业执照号码):


股东账号:                        持股数量:


联系电话:                        电子邮箱:


联系地址:                        邮政编码:

是否本人参加:                    备注:

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