电声股份:独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

          独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项


                             的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,我们作为广东电声
市场营销股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断立场,
我们对公司第二届董事会第十次会议的议案《关于公司 2020 年度日常关联交易
金额预计的议案》、《关于调整公司 2019 年度审计费用的议案》发表如下独立
意见:


    一、关于公司 2020 年度日常关联交易金额预计事项的独立意见


    公司 2019 年实际发生的日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计为公司
日常经营所需,属于正常的商业交易行为;交易价格以市场公允价格为基础,由
双方协商确定,未损害公司及股东利益。在董事会表决过程中,关联董事进行了
回避表决,其程序合法、有效,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。


    因此,同意公司 2020 年度预计的日常关联交易事项。


    2019 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额,主要原因是:公司进
一步规范关联交易行为,减少不必要的关联交易;受公司业务发展情况、客户需
求变化等因素影响所致,导致实际发生额与预计金额存在差异。2019 年已发生
的日常关联交易公平、公正,交易价格客观、公允,没有损害公司及其他非关联
方股东利益情形。


    二、关于调整公司 2019 年度审计费用事项的独立意见


    广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“正中珠江”)在
为公司提供审计及其他服务过程中表现出了良好的业务水平,对公司经营状况和
治理结构也较为熟悉。因公司业务规模增长、及审计工作量增加,调整审计费用,
因此相应的增加审计费用是合理的,符合公司的实际情况,不会损害公司及股东
利益。


    因此,同意调整公司 2019 年度审计费用事项。


    (以下无正文,后附签署页)
(本页无正文,为广东电声市场营销股份有限公司独立董事关于公司第二届董事
会第十次会议相关事项的独立意见的签字页)


丑建忠:




时间: 2020 年 4 月 7 日
(本页无正文,为广东电声市场营销股份有限公司独立董事关于公司第二届董事
会第十次会议相关事项的独立意见的签字页)


王丹舟:




时间: 2020 年 4 月 7 日
(本页无正文,为广东电声市场营销股份有限公司独立董事关于公司第二届董事
会第十次会议相关事项的独立意见的签字页)


邹志峰:




时间: 2020 年 4 月 7 日

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