电声股份:第二届董事会第十二次会议决议公告

 证券代码:300805          证券简称:电声股份         公告编号:2020-030

                    广东电声市场营销股份有限公司

                 第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1.广东电声市场营销股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十
二次会议(以下简称“本次董事会会议”)通知于 2020 年 4 月 22 日以电子邮件、
专人送达、电话确认方式发出。
     2.本次董事会会议于 2020 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。

     3.本次董事会会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。
     4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。


     二、董事会会议审议情况

     1.审议通过《关于<公司 2020 年第一季度报告的议案》
     董事会认为:2020 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020
年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《公司 2020 年第一季度报告》。

     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


     2.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
     董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整,符合
相关法律法规,执行变更后会计政策对公司财务状况、经营成果无重大影响,不

存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。
     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
     具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(编号:2020-032)。
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、备查文件
     1.《广东电声市场营销股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。


     特此公告。




                                     广东电声市场营销股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 29 日

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