华辰装备:独立董事关于第一届董事会第十九次(临时)会议相关事项的独立意见

                 华辰精密装备(昆山)股份有限公司

         独立董事关于第一届董事会第十九次(临时)会议

                         相关事项的独立意见



    华辰精密装备(昆山)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 15
日在江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号公司四楼会议室召开第一届董事会第
十九次(临时)会议,我们作为公司的独立董事,根据中国证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《华辰精密装备(昆山)股份
有限公司章程》等有关规定,现对公司第一届董事会第十九次(临时)会议相关
事项发表如下独立意见:

    一、关于聘任总经理、副总经理的独立意见

    本次聘任的公司总经理许少军先生和副总经理刘翔雄先生,具备与其行使职
权相适应的任职条件,未发现有存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中
国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,不存在被深圳证券交易所公开
认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证
券交易所的任何处罚和惩戒。被聘任人员具备担任公司高级管理人员的资格与能
力,且保证在任职期间能够投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行高级管

理人员应履行的职责,此次总经理、副总经理的聘任有利于公司持续稳定发展,
不存在损害公司及其他股东利益的情形。

    本次聘任总经理、副总经理的提名方式、审议、表决程序规范合法,符合相

关法律、法规及《公司章程》有关规定。我们同意聘任许少军先生为公司总经理,
刘翔雄先生为公司副总经理,其任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事
会届满之日止。

    (以下无正文,下接签字页)
(本页无正文,为《华辰精密装备(昆山)股份有限公司独立董事关于第一届董
事会第十九次(临时)会议相关事项的独立意见》之签字页)




高允斌:



阚峰:



房平木:




                                                  2020 年    月    日

关闭窗口