中科海讯:关于召开2019年度股东大会的提示性公告

 证券代码:300810          证券简称:中科海讯         公告编号:2020-035



                 北京中科海讯数字科技股份有限公司

               关于召开2019年度股东大会的提示性公告




   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中科海讯”)于
 2020 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议,通过了《关于召开公司 2019
 年度股东大会的议案》,同意于 2020 年 5 月 19 日召开公司 2019 年度股东大会。
 本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现
 将本次股东大会的有关事项通知如下:

     一、本次股东大会召开的基本情况

     (一)会议届次:2019 年度股东大会
     (二)会议召集人:公司董事会
     (三)会议召开的合法性及合规性:经公司第二届董事会第九次会议审议通
 过,决定召开 2019 年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国
 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以
 及《公司章程》的有关规定。
     (四)会议召开的日期和时间
     1、现场会议时间:2020 年 5 月 19 日(星期二)下午 14:00。
     2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:

 2020 年 5 月 19 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00。通过深圳证券交易所

 互联网投票的具体时间为:2020 年 5 月 19 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
    (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式,
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投
票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    1、现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议;
    2、网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (六)股权登记日:2020 年 5 月 12 日(星期二)。
    (七)会议出席人员
    1、截至股权登记日 2020 年 5 月 12 日(星期二)下午收市时在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会(在股
权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有
此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不
必是本公司股东(授权委托书样式请见附件一)。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
    3、本公司聘请的见证律师及相关人员。
    (八)现场会议召开地点
    北京市海淀区环保科技园地锦路 33 号院南三层 S302 会议室。

    二、本次股东大会审议的议案

    本次股东大会审议的议案已经公司董事会、监事会审议通过,审议事项合法、
完备。具体议案为:
    1、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》;
    2、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》;
    3、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》;
    4、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》;
    5、《关于公司 2020 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》;
    6、《关于公司 2020 年监事薪酬的议案》;
    7、《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》;
    除上述议案之外,公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
    上述议案已经公司第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第六次会议
审议通过,具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 27 日在中国证监会创业板指定
信息披露网站刊登的相关公告及文件。

    三、提案编码

                                                                 该列打勾的栏
  提案编码                       提案名称
                                                                 目可以投票
    100       总议案:除累积投票提案外的所有提案                     √
 非累积投票
   1.00       《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》              √
   2.00       《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》              √
   3.00       《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》                √
   4.00       《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》                √
   5.00       《关于公司 2020 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》        √
   6.00       《关于公司 2020 年监事薪酬的议案》                      √
   7.00       《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》                √

    四、本次股东大会现场会议登记方法

    (一)登记方式:

    1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原
件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身
份证复印件、股东授权委托书原件(见附件一)和有效持股凭证原件;
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代
理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件。
    3、异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。
    信函或传真在 2020 年 5 月 15 日 17:00 前送达公司证券资本部。
    来信请寄:北京市海淀区环保科技园地锦路 33 号院北京中科海讯数字科技
股份有限公司,证券资本部(收);邮编:100095(信封请注明“股东大会”字
样)。

    (二)现场登记时间:2020 年 5 月 15 日上午 8:30~11:30,下午 13:30~

17:00。
    (三)现场登记地点:北京市海淀区环保科技园地锦路 33 号一层。
    (四)注意事项:

    1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可,但出席会议签到时,
出席人身份证和授权委托书必须出示原件;

    2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续;

    3、公司不接受电话登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的
具体操作流程见附件二。

    六、其他事项

    (一)会议联系方式
    联系人:罗文天、李乐乐;
    地址:北京市海淀区中关村环保园地锦路 33 号院中科海讯大厦南三层证券
资本部;
    邮编:100095;
    电话:010-82492472;
    传真:010-82493085。
    (二)会议费用
    现场会议为期半天,与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
    (三)会议通知附件
    1、《授权委托书》;
2、《参加网络投票的具体操作流程》;
3、《参会股东登记表》。

七、备查文件

1、《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》;
2、《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。



特此公告。




                                  北京中科海讯数字科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                  2020 年 5 月 14 日
 附件一:
                                   授权委托书

 北京中科海讯数字科技股份有限公司:
       兹委托________先生(女士)代表本人(本公司)出席北京中科海讯数字科技
 股份有限公司 2019 年度股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案
 投票,本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其
 行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
                                                    该列打勾的     表决意见
提案
                       提案名称                     栏目可以投
编号                                                           同意 反对 弃权
                                                        票

100    总议案:除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投票提案

1.00   《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》      √

2.00   《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》      √

3.00   《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》        √

4.00   《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》        √
       《关于公司 2020 年董事薪酬及独立董事津贴的
5.00                                                   √
       议案》
6.00   《关于公司 2020 年监事薪酬的议案》

7.00   《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

       委托股东姓名及签章:
       委托股东身份证或营业执照号码:
       委托股东持有股数:                    (实际持股数量以中国证券登记结算有
 限责任深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准)
       委托股东股票账号:
       委托股东持股性质:
       受托人签名:
       受托人身份证号码:
       委托有效期:
                                                                 年   月   日
   附注:
   1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的,加盖法人
单位印章。
   2、授权委托书对上述投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以
“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”,三者只能选其一,多选或未选的,
视为对该审议事项的授权委托无效。
   3、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
   4、本授权委托书的复印件或者按以上格式自制均有效。
    附件二:

                      参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投
票程序如下:
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365810。
    2、投票简称为:“海讯投票”。
    3、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票提案,对于非累积投
票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2020 年 5 月 19 日的交易时间,即 9:30~11:30 和 13:00~

15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 19 日 09:15~15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件三:
                 北京中科海讯数字科技股份有限公司
                 2019 年度股东大会参会股东登记表


姓名或名称:                     身份证号/统一社会信用代码:



股东账号:                       持股数量:



联系电话:                       电子邮箱:



联系地址:                       邮编:



是否本人参加:                   备注:

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