中科海讯:第二届监事会第八次会议决议公告

证券代码: 300810             证券简称:中科海讯        公告编号:2020-049


                   北京中科海讯数字科技股份有限公司
                    第二届监事会第八次会议决议公告



     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
八次会议于 2020 年 8 月 13 日以电子邮件或专人送达的方式发出会议通知,所有
会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事,会议于 2020 年 8 月 19 日 16
时以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
会议由监事会主席巩玉振先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和和《北京中科海讯数字科技
股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2020 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备
的议案》

    监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提
信用减值准备及资产减值准备,符合公司实际情况,经过信用减值准备及资产减
值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,不存在
损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意公司本次计提信用减值
准备及资产减值准备相关事项。

    具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于公司 2020 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核,监事会认为董事会编制和审核北京中科海讯数字科技股份有限公司
2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》。《公司 2020 年半
年度报告披露提示性公告》同时刊登于 2020 年 8 月 21 日的《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    3、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

    监事会认为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公
司章程》、《募集资金使用管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理,募集
资金的存储和使用合法合规,及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工
作,不存在违规使用募集资金的行为。《关于公司 2020 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用情况。

    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
特此公告。




             北京中科海讯数字科技股份有限公司

                                        监事会

                             2020 年 8 月 21 日

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