中科海讯:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:300810         证券简称:中科海讯          公告编号:2020-048


                   北京中科海讯数字科技股份有限公司
                   第二届董事会第十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十二次会议于 2020 年 8 月 13 日通过电子邮件或专人送达的方式发出会议通知,
所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2020 年 8 月 19
日 15 时以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议应出席董事 8 人,实际出席
董事 8 人,其中独立董事 3 名,另有 3 名监事列席了会议。会议由公司董事长蔡
惠智先生召集和主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》
的规定,所作决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决,审议通过了如下决议:

    1、审议通过《关于公司 2020 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备
的议案》

    根据企业会计准则的规定,公司对合并报表范围内截至 2020 年 6 月 30 日的
各类资产进行了全面检查和减值测试,按照适用的预期信用损失计量方法对应收
款项计提了信用减值准备,对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于公司 2020 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》。《公司 2020 年半年度
报告披露提示性公告》同时刊登于 2020 年 8 月 21 日的《证券时报》、 证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》。

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    董事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等有关规定和要求使用募集资金,及时、真实、准确、
完整地履行了相关信息披露工作,不存在违规存放和使用募集资金的情形。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    公司董事会出具了《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》,具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    四、《关于公司新设海洋环境事业部的议案》

    为抓住市场机遇,积极进行业务拓展,董事会同意公司撤销声纳应用事业部,
新设海洋环境事业部。

    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于公司新设海洋环境事业部的公告》。

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     三、备查文件
     1.《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》;
     2.独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             北京中科海讯数字科技股份有限公司
                                        董事会
                             2020 年 8 月 21 日

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