双飞股份:第三届董事会第十二次会议决议公告

 证券代码:300817               证券简称:双飞股份       公告编号:2020-071



                     浙江双飞无油轴承股份有限公司
                  第三届董事会第十二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       1、本次董事会通知于2020年8月14日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董
事。

       2、本次董事会于2020年8月25日上午10时以现场表决的方式召开,现场会议会址为
公司二楼会议室。

       3、本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名,没有董事委托其他董事代为
出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

       4、本次董事会由董事长周引春先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次
董事会。

       5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。



       二、董事会会议审议情况

       会议审议并通过了如下议案:

   1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

       公司2020年半年度报告及摘要真实反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成
果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

    公司2020年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规
的情形。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。



    三、备查文件

    1、浙江双飞无油轴承股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。




                                        浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

                                                  2020年8月25日

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