聚杰微纤:第一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:300819          证券简称:聚杰微纤          公告编号:2020-042




              江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

              第一届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第
十六次会议通知已于 2020 年 6 月 12 日通过书面方式送达各位董事。会议于 2020
年 6 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 7 人,实际
出席董事 7 人,会议由董事长仲鸿天先生召集并主持。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定,会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:
    (一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事
候选人的议案》

    鉴于公司第一届董事会任期届满,经公司董事会提名委员会审核,董事会提
名陈海祥先生、黄鹏先生、蒋建春先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简
历见附件 1),任期自股东大会审议通过之日起三年。被提名人陈海祥先生、黄
鹏先生已取得独立董事资格证书,蒋建春先生承诺参加最近一次独立董事培训并
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核
无异议后方可提交股东大会审议,股东大会将采用累积投票的表决方式对独立董
事候选人进行投票表决。根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运行,
在新一届董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。
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    公司独立董事针对此项议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案具体表决情况如下:

    1.1 选举陈海祥先生为公司第二届董事会独立董事
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    1.2 选举黄鹏先生为公司第二届董事会独立董事
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    1.3 选举蒋建春先生为公司第二届董事会独立董事
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    本议案议案尚需提交股东大会审议。
    (二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董
事候选人的议案》

    鉴于公司第一届董事会任期届满,经公司董事会提名委员会审核,董事会提
名仲鸿天先生、仲湘聚女士、陆玉珍女士、冯思诚先生为公司第二届董事会非独
立董事候选人(简历见附件 2),任期自股东大会审议通过之日起三年。
    根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,
原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。
    公司独立董事针对此项议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案具体表决情况:
    2.1 选举仲鸿天先生为公司第二届董事会非独立董事
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    2.2 选举仲湘聚女士为公司第二届董事会非独立董事
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    2.3 选举陆玉珍女士为公司第二届董事会非独立董事
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    2.4 选举冯思诚先生为公司第二届董事会非独立董事
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (三)审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2020 年 7 月 9 日(星期四)14:00 在苏州市吴江区八坼
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镇交通路 68 号聚杰微纤五楼公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年第二次临时股
东大会的通知》(公告编号:2020-050)。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权


    三、备查文件
    1.第一届董事会第十六次会议决议;
    2.独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;


    特此公告。




                                       江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2020 年 6 月 24 日




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附件 1:

                 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

                   第二届董事会独立董事候选人简历

       1、黄鹏,男,1949 年 7 月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,会计
学教授;1988 年以来,历任苏州大学会计学副教授、教授、系主任、财税学博
士生导师以及苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事;现任苏州大学新时
代企业家研究院院长;同时任江苏亚星锚链股份有限公司独立董事和苏州罗普斯
金铝业股份有限公司独立董事。黄鹏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格
证书。
       截至本公告披露日,黄鹏先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制
人、持有公司股份 5%以上的股东及其他拟任董事、监事之间不存在关联关系,
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》 第
3.2.4 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询,黄鹏先生不是失信被执行
人。


       2、陈海祥先生,男,1979 年 11 月生,中国国籍,无永久境外居留权,东
南大学法律硕士,北京大学光华管理学院 EMBA 在读,东南大学法学院研究生校
外兼职导师。历任江苏辰海律师事务所主任、负责人、北京德恒(苏州)律师事
务所主任、负责人。还兼任苏州工业园区律师协会会长、苏州工业园区管委会法
律顾问等。陈海祥先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
       截至本公告披露日,陈海祥先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控
制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他拟任董事、监事之间不存在关联关系,
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》 第
3.2.4 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询,陈海祥先生不是失信被执
                                      4
行人。


    3、蒋建春先生,男,1973 年 6 月生,中国国籍,无境外永久居留权,苏州
大学丝绸工程本科学士、江苏科技大学土木工程本科,大学客座教授、专家委员
会副主任。历任吴江市变压器厂北京办事处主任、苏州新锦发房地产有限公司综
合管理部经理,现任苏州中洲房地产土地资产评估咨询有限公司执行董事、总经
理。蒋建春先生尚未取得独立董事资格证书,其本人承诺参加最近一期深圳证券
交易所举办的独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。
    截至本公告披露日,蒋建春先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控
制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他拟任董事、监事之间不存在关联关系,
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》 第
3.2.4 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询,蒋建春先生不是失信被执
行人。




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附件 2:

               江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

               第二届董事会非独立董事候选人简历


    1、仲鸿天先生,1993 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2016
年 1 月毕业于美国东北大学(Northeastern University)生物专业,取得学士
学位。2016 年 4 月至 10 月,就职于江西聚杰医药有限公司,担任研发专员;2016
年 10 月至今,担任江西聚杰医药有限公司执行董事;2016 年至今,担任聚杰投
资执行董事;2016 年 11 月至 2017 年 3 月,担任江苏聚杰微纤纺织科技集团有
限公司(以下简称“聚杰有限”)董事;2017 年 4 月至今,担任公司董事长。
    截至本公告日,仲鸿天先生合计持有公司 1,818.3088 万股股份,占公司总
股份的 18.28%,为公司实际控制人之一。仲鸿天先生与陆玉珍女士、仲湘聚女
士为一致行动人,公司总经理沈松为仲湘聚配偶,营销总监王华先生为其表兄弟,
除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到
中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形,不
存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信
被执行人,具备董事的任职资格。


    2、陆玉珍女士,1953 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1971
年 1 月至 1981 年 1 月,在坛丘缫丝厂担任职员;1990 年 1 月至 1993 年 1 月,
在中国东方丝绸市场担任经商助理;1994 年 1 月至 2003 年 1 月,就职于八坼福
利丝织厂行政后勤部;2000 年 5 月至 2005 年 1 月,在吴江市聚杰微纤服饰面料
有限公司担任销售部经理;2017 年 12 月 26 日至今,担任苏州市聚杰投资有限
公司(以下简称“聚杰投资”)总经理;2017 年 4 月至今,担任公司董事。
    截至本公告日,陆玉珍女士合计持有公司 2,726.8675 万股股份,占公司总
股份的 27.41%,为公司实际控制人之一。陆玉珍女士与仲鸿天先生、仲湘聚女
士为一致行动人,公司总经理沈松为仲湘聚配偶,营销总监王华先生为其侄子,
除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到

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中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形,不
存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信
被执行人,具备董事的任职资格。


    3、仲湘聚女士,1978 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专
学历。1997 年 8 月至 2003 年 6 月,在吴江鲈乡小学任教;2003 年 6 月至 2014
年 9 月,就职于公司采购部,担任职员;2014 年 10 月至 2017 年 3 月,担任聚
杰有限董事;2016 年 11 月至今,担任吴江市聚杰微纤服装有限公司执行董事;
2017 年 4 月至 2018 年 4 月,担任公司董事;2018 年 4 月 25 日至今,担任公司
董事、副总经理。
    截至本公告日,仲湘聚女士合计持有公司 1,871.7237 万股股份,占公司总
股份的 18.82%,为公司实际控制人之一。仲湘聚女士与陆玉珍女士、仲鸿天先
生为一致行动人,公司总经理沈松为其配偶,营销总监王华先生为其表兄弟,除
此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中
国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形,不存
在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被
执行人,具备董事的任职资格。


    4、冯思诚先生,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2009 年 7
月毕业于澳大利亚莫纳什大学金融风险管理专业,获金融学硕士学位。2010 年 1
月至 2013 年 7 月,在中泰证券股份有限公司投资银行部担任项目经理、高级经
理;2013 年 7 月至 2016 年 7 月担任华福证券有限责任公司投资银行部高级经理、
业务副总监;2016 年 7 月至今,在上海金浦新朋投资管理有限公司投资部担任
业务总监;2017 年 11 月至今,担任公司董事;2019 年 6 月至今,担任金浦新潮
投资管理(上海)有限公司董事兼总经理。
    截至本公告日,冯思诚先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门
的处罚和证券交易所的惩戒等情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,具备董事的任职资格。

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