聚杰微纤:第一届董事会第十七次会议决议公告

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
              第一届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第
十七次会议通知已于 2020 年 6 月 19 日通过书面方式送达各位董事。会议于 2020
年 7 月 1 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出
席董事 7 人,会议由董事长仲鸿天先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定,会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:
    审议通过《关于全资子公司签署年产 1 亿米超细纤维面料及制成品新建项
目工程施工合同的议案》
    鉴于生产经营需求,公司全资子公司安徽聚杰微纤新材料科技有限公司(以
下简称“安徽新材料”)拟与安徽泰格建筑安装有限公司签订《建设工程施工合
同》,合同金额为人民币 58,019,239.51 元,合同工期预计 365 天,公司董事会
同意安徽新材料授权其管理层具体执行该事项的洽谈、合同签署等相关工作。
    具体内容详见公司于 2020 年 7 月 2 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司签署年产 1 亿
米超细纤维面料及制成品新建项目工程施工合同的公告》(公告编号:2020-053)。
    三、备查文件
    第一届董事会第十七次会议决议
特此公告。
                 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
                                           董事会
                                  2020 年 7 月 2 日

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