聚杰微纤:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码:300819         证券简称:聚杰微纤          公告编号:2020-056




               江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

                第二届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第二次
临时股东大会选举产生了第二届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时
间要求,第二届董事会第一次会议于 2020 年 7 月 10 日在公司会议室以现场表决
方式召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事及高级管理
人员列席了会议。经全体董事推举,会议由仲鸿天先生召集并主持。本次会议的
召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:
    (一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
    经全体董事审议,同意选举仲鸿天先生为公司董事长,任期三年,自本次董
事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
级管理人员的公告》(公告编号 2020-058)。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    (二)审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

    公司第二届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略
委员会,各专门委员会委员任期与第二届董事会董事任期一致。经选举,各委员
会组成如下:
                                    1
    1、选举蒋建春先生(独立董事)、陈海祥先生(独立董事)、陆玉珍女士
为提名委员会委员,其中蒋建春先生为主任委员。
    2、选举黄鹏先生(独立董事)、蒋建春先生(独立董事)、冯思诚先生为
审计委员会委员,其中黄鹏先生为主任委员。
    3、选举陈海祥先生(独立董事)、黄鹏先生(独立董事)、仲湘聚女士为
薪酬与考核委员会委员,其中陈海祥先生为主任委员。
    4、选举仲鸿天先生、冯思诚先生、黄鹏先生(独立董事)为战略委员会委
员, 其中仲鸿天先生为主任委员。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
级管理人员的公告》(公告编号 2020-058)。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经全体董事审议,同意聘任沈松先生为公司总经理,任期三年,自本次董事
会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
级管理人员的公告》(公告编号 2020-058)。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    (四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经全体董事审议,同意聘任黄亚辉先生为公司董事会秘书,任期三年,自本
次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
级管理人员的公告》(公告编号 2020-058)。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    (五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经全体董事审议,同意聘任黄亚辉先生、仲湘聚女士为公司副总经理,任期
三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
级管理人员的公告》(公告编号 2020-058)。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    (六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经全体董事审议,同意聘任李林先生为公司财务总监,任期三年,自本次董
事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
级管理人员的公告》(公告编号 2020-058)。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    公司独立董事已对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。具体内
容详见公司于 2020 年 7 月 10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相
关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1.第二届董事会第一次会议决议;
    2.独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




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                                                         2020 年 7 月 10 日




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