聚杰微纤:独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

                江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

               独立董事关于第二届董事会第一次会议

                         相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关法律、法规和规范性文件规定,以及《公司章程》、《独立董事工作
制度》等相关规定,我们作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事,基于独立判断立场,本着实事求是的原则,以及对公司、全
体股东和广大投资者负责的态度,对公司第二届董事会第一次会议的相关事项进
行了认真审议并发表如下独立意见:
    经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员相关资料,我们认为本次聘任的
高级管理人员均具有良好的个人品质和职业道德,能够胜任所聘岗位的职责要求,
符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定,未发现其存在相关法律法
规规定的禁止任职情况,未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和
《公司章程》的规定,合法有效。其中,董事会秘书黄亚辉已取得交易所颁发的
董事会秘书资格证书,其担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备
案并审核无异议。
    本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定,程序合法有效,不存在损害公司及中小股东利益的情况。
    综上,我们同意聘任沈松先生为公司总经理,同意聘任黄亚辉先生为公司董
事会秘书、副总经理,同意聘任仲湘聚女士为公司副总经理,同意聘任李林先生
为公司财务总监。

(本页以下无正文)




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(本页无正文,为《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董
事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页)




独立董事签字:




      黄鹏                     蒋建春                     陈海祥




                                        江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                           2020年7月10日




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