聚杰微纤:第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码:300819         证券简称:聚杰微纤          公告编号:2020-063


                江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
                 第二届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
二次会议于 2020 年 8 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已
于 2020 年 8 月 10 日通过书面通知的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人,实际出席董事 7 人。会议由董事长仲鸿天先生召集并主持,公司监事及高级
管理人员列席了会议。本次会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

    (一)审议通过《关于公司<2020 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审议,全体董事一致认为公司《2020 年半年度报告》全文及其摘要的编
制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会的有关规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大纰漏。
    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》




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    经审议,全体董事一致认为 2020 年上半年度,公司按照相关法律、法规以
及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金,并对募集资金的存放、使用情
况进行了及时的披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第二次会议决议;
    2、 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                        江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2020 年 8 月 21 日




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