测绘股份:第二届监事会第三次会议决议公告

证券代码:300826          证券简称:测绘股份          公告编号:2020-070



               南京市测绘勘察研究院股份有限公司

                第二届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 监事会会议召开情况
    南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12
月 13 日在公司 819 会议室以现场方式召开了第二届监事会第三次会议。会议通
知于 2020 年 12 月 8 日以通讯方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人,实
到监事 3 人,公司董事会秘书列席会议,会议由公司监事会主席李勇先生召集和
主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引(2020 年修订)》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
    经全体监事讨论审议后形成如下决议:
    (一)审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》
     我们认为:公司本次对 2020 年度日常关联交易金额预计以及对公司上一年
度实际发生的关联交易的确认系为满足公司业务的发展需要,符合公司发展战略,
同时也符合公司的长远利益,关联交易具有必要性和合理性,公司预计所发生的
日常关联交易价格公允合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中
小股东利益的情况。
    表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    本议案表决通过。
三、备查文件
    1.第二届监事会第三次会议决议;
         特此公告。

                                 南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会
                                                      2020 年 12 月 13 日

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