博汇股份:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:300839          证券简称:博汇股份        公告编号:2021-065


                   宁波博汇化工科技股份有限公司

                 2021 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    4.本次股东大会议案二属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包
括股东代表)所持表决票的2/3以上审议通过。


    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1.会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2021 年 9 月 28 日(星期二)14:30 开始。
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2021 年 9 月 28 日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 28 日
9:15-15:00。
    2.会议地点:浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号公司二楼会议室。
    3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4.会议召集人:公司董事会。
    5.现场会议主持人:董事长金碧华先生。
    6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程等的规定。
    (二)会议出席情况
    1.出席会议的总体情况:
    出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东(包括股东代表,下同)
共 12 人,所持 有表决权 股份 78,278,660 股, 占公司有 表决权股份 总数的
57.8984%。
    其中:现场出席本次股东大会的股东共 11 人,所持有表决权股份 75,277,740
股,占公司有表决权股份总数的 55.6788%。
    通过网络投票的股东 1 人,所持有表决权股份 3,000,920 股,占公司有表决
权股份总数的 2.2196%。
    2.中小股东出席情况:
    出席本次会议的中小股东共 7 人,所持有表决权股份 3,461,620 股,占公司
有表决权股份总数的 2.5604%。
    其中:
    通过现场投票的股东 6 人,代表股份 460,700 股,占上市公司总股份的
0.3408%。
    通过网络投票的中小股东 1 人,所持有表决权股份 3,000,920 股,占公司有
表决权股份总数的 2.2196%。
    3.公司其他董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
    1、审议通过《关于调整首次公开发行募投项目建设内容及投资额度的议案》。
    总表决情况:
    同意 78,278,660 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意 3,461,620 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000%。
    2、审议通过《关于变更公司注册地址、修改公司章程及办理工商变更登记
的议案》。
    总表决情况:
    同意 78,278,660 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意 3,461,620 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000%。
    本议案为特别决议议案,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所
    2、见证律师姓名:劳正中 范玥宸
    3、结论性意见:上海市锦天城律师事务所律师认为公司 2021 年第二次临时
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合
法有效。


    四、备查文件
    1.《宁波博汇化工科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》;
    2.《上海市锦天城律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2021 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司
                       董事会
            2021 年 9 月 28 日

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