博汇股份:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:300839           证券简称:博汇股份            公告编号:2021-072



                    宁波博汇化工科技股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     宁波博汇化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二
次会议于 2021 年 10 月 27 日以现场方式在公司会议室召开,公司于 2021 年 10
月 22 日通过短信和书面送达的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名,实
际出席监事 3 名。会议由监事会主席余江飞女士召集主持,董事会秘书尤丹红女
士、证券事务代表樊淑英女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。


     二、监事会会议审议情况
     经监事会审议和表决,形成决议如下:

    审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

     经审核,监事会认为公司《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2021-074)。
     表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,本项议案获得通过。


     三、备查文件


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《宁波博汇化工科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》


特此公告。


                                 宁波博汇化工科技股份有限公司监事会
                                                  2021 年 10 月 28 日




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