捷安高科:关于监事会换届选举的公告

证券代码:300845            证券简称:捷安高科           公告编号:2020-020



                      郑州捷安高科股份有限公司
                      关于监事会换届选举的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    郑州捷安高科股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届
满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《郑州捷安高科股份有限公
司章程》(以下简称:“《公司章程》”)等相关规定,公司于 2020 年 8 月 17 召开
了第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届
监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

    根据《公司章程》的规定,公司第四届监事会由 3 名监事组成,其中 1 名职
工代表监事,由职工代表大会选举,2 名非职工代表监事。经监事会审议同意提
名李建玲女士、王政伟先生为第四届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件),
上述非职工代表监事候选人,需提交公司 2020 年第六次临时股东大会进行审议,
并采用累积投票制选举产生,任期自股东大会选举通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第三届监事会
监事仍将继续按照法律、法规和《公司章程》等有关规定、忠实、勤勉地履行监
事义务和职责。
    特此公告。



                                                  郑州捷安高科股份有限公司
                                                            监事会

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附件:第四届监事会非职工代表监事候选人简历


   1、 李建玲女士:1981 年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。
2006 年 6 月至 2009 年 6 月就职于漯河双汇,财务人员;2009 年 7 月至 2010 年 6
月就职于河南金阳海悦多式联运有限公司,担任财务经理;2010 年 10 月至今就
职于捷安高科及其前身,历任财务主管、财务经理、财务副总监;
   截止本公告日,李建玲女士通过北京嘉景投资管理中心(有限合伙)间接持
有 114,680 股股票,占公司总股本的 0.12%,与公司实际控制人、其他持股 5%以
上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中国人民共和国
公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公
司监事的情形,不是失信被执行人。


   2、王政伟先生:1984 年出生,中国国籍,大专学历,无境外永久居留权。
2003 年 7 月至今就职于捷安高科及其前身,历任设计师、部门经理、大区经理、
销售副总监、董事。2019 年 4 月至今就职于郑州捷安高科销售服务有限公司,担
任执行董事、总经理。
     截止本公告日,王政伟先生通过北京嘉景投资管理中心(有限合伙)间接
持有 134,680 股股票,持股占公司总股本的 0.15%,与公司实际控制人、其他持
股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中国人民
共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得
担任公司监事的情形,不是失信被执行人。

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