捷安高科:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:300845           证券简称:捷安高科          公告编号:2020-026



                       郑州捷安高科股份有限公司
                   第三届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会
议于 2020 年 8 月 20 日以电话,电子邮件等方式发出通知,并于 2020 年 8 月 24
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

    本次会议由公司监事会主席孙莹女士主持,本次会议应出席监事 3 人,实际
参加监事 3 人,其中孙莹女士以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集和召开
符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场及通讯表决的方式,审议通过以下决议:

    1. 审议通过《关于<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》

   经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司 2020 年半年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的
反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

    2、 审议通过《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

    经审核,监事会认为:公司 2020 年半年度募集资金存放与使用均符合证监
会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资
金的行为,亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

   表决结果:同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

    1. 第三届监事会第十二次会议决议;




    特此公告。




                                              郑州捷安高科股份有限公司
                                                        监事会

                                                   2020 年 08 月 26 日

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