捷安高科:第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码:300845             证券简称:捷安高科       公告编号:2020-025



                     郑州捷安高科股份有限公司
               第三届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一
次会议于 2020 年 8 月 20 日以电话,电子邮件等方式发出通知,并于 2020 年 8
月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

    本次会议由公司董事长郑乐观先生主持,本次会议应出席董事 9 人,实际
参加董事 9 人,其中马书龙、马子彦、兰正恩以通讯表决方式出席会议,公司
部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场及通讯表决的方式,审议通过以下决议:

    1. 审议并通过了《关于<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》;

    经审议,董事会认为:公司编制<2020 年半年度报告>及其摘要,真实、准
确、完整的反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、

误导性陈述和重大遗漏。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相

关公告。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2.审议通过《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》;
   经审议,董事会认为:公司 2020 年半年度募集资金存放与使用均符合证监
会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集

资金的行为,亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

   公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露在巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


       三、备查文件
       (一)第三届董事会第三十一次会议决议;
       (二)独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意
见。


        特此公告。




                                                 郑州捷安高科股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2020 年 8 月 26 日

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