捷安高科:2020年第六次临时股东大会决议公告

证券代码:300845              证券简称:捷安高科         公告编号:2020-032



                        郑州捷安高科股份有限公司
                    2020 年第六次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:

       1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

       2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

       (一)会议召开的情况

       1、会议召开时间:

       (1)现场会议时间:2020 年 9 月 3 日(星期四)下午 15:00。

       (2)网络投票时间:2020 年 9 月 3 日。

       其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 3
日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 3 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时
间。

       2、会议召开地点:

       郑州市高新技术产业开发区科学大道 133 号 11 层公司会议室。

       3、公议召开方式:

       本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

       4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:董事长郑乐观先生

    6、本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则〈2016 年修订〉》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    (二)、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人(以下统称
“股东”)共计 10 人,所持有表决权股份 52,003,300 股,占公司有表决权股份
总数的 56.3074%。

    2、出席现场会议情况

    出 席 本 次股 东 大 会 现 场会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 6 人 , 代 表 股 份
51,994,800 股,占公司有表决权股份总数的 56.2982%。

    3、通过网络投票出席会议情况

    本次股东大会通过网络投票出席的股东 4 人,代表股份 8,500 股,占公司有
表决权股份总数的 0.0092%。

    4、中小投资者出席的总体情况

    出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 5 人,代表股份 3,507,
268 股,占公司有表决权股份总数的 3.7976%。

    5、其他人员出席会议情况

    出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,逐项审议通过了以下
议案,其中以累积投票方式逐项审议议案 1 至议案 3,具体情况如下:
   1. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

    1.01选举郑乐观先生为公司第四届董事会非独立董事
   总表决情况:同意 51,995,310 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9846%;。
   中小投资者股东表决情况
   同意 3,499,278 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 99.7722%;

    1.02选举张安全先生为公司第四届董事会非独立董事
   总表决情况:同意 51,995,310 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9846%;。
   中小投资者股东表决情况
   同意 3,499,278 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 99.7722%;

   1.03选举高志生先生为公司第四届董事会非独立董事
   总表决情况:同意 51,995,310 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9846%;。
   中小投资者股东表决情况
   同意 3,499,278 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 99.7722%;

   1.04选举牛红勋先生为公司第四届董事会非独立董事
   总表决情况:同意 51,995,310 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9846%;。
   中小投资者股东表决情况
   同意 3,499,278 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 99.7722%;

   1.05选举朱运兰女士为公司第四届董事会非独立董事
   总表决情况:同意 51,995,310 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9846%;。
   中小投资者股东表决情况
   同意 3,499,278 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 99.7722%;

   1.06选举靳登阁先生为公司第四届董事会非独立董事
   总表决情况:同意 51,995,310 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9846%;。
   中小投资者股东表决情况
   同意 3,499,278 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 99.7722%;

   2.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

    2.01选举马书龙先生为公司第四届董事会独立董事
   总表决情况:同意 51,995,310 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9846%;。
   中小投资者股东表决情况
   同意 3,499,278 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 99.7722%;

    2.02选举马子彦先生为公司第四届董事会独立董事
   总表决情况:同意 51,995,310 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9846%;。
   中小投资者股东表决情况
   同意 3,499,278 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 99.7722%;

    2.03选举兰正恩先生为公司第四届董事会独立董事
   总表决情况:同意 51,995,310 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9846%;。
   中小投资者股东表决情况
   同意 3,499,278 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 99.7722%;

   3.审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提
名的议案》

   3.01 选举李建玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事

   总表决情况:同意 51,995,310 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9846%;。
   中小投资者股东表决情况
   同意 3,499,278 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 99.7722%;
   3.02 选举王政伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事

   总表决情况:同意 51,995,310 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9846%;。
   中小投资者股东表决情况
   同意 3,499,278 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 99.7722%;

   4.审议《第四届董事会独立董事津贴发放方案》

   表决情况:同意 52,003,300 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的
100.00%;反对股数为 0 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %;弃权股
数为 0 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

   中小投资者股东表决情况

     同意 3,507,268 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 100%;
反对股数为 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%;弃权股数为
0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%。

     表决结果:通过

    三、律师出具的法律意见

    北京市君致律师事务所的邓文胜律师、马鹏瑞律师、高烨涵律师出席并见证
了本次股东大会,出具了《北京市君致律师事务所关于郑州捷安高科股份有限公
司 2020 年第六次临时股东大会的法律意见书》,认为:

    1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公
       司章程》的有关规定;

    2、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效性;

    3、本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件
       和《公司章程》的有关规定;表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1. 《2020 年第六次临时股东大会决议》
   2. 《北京市君致律师事务所关于郑州捷安高科股份有限公司 2020 年第六次
临时股东大会的法律意见书》

   特此公告。




                                 郑州捷安高科股份有限公司

                                           董事会

                                       2020 年 9 月 3 日

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