捷安高科:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码:300845             证券简称:捷安高科        公告编号:2020-033



                     郑州捷安高科股份有限公司
                   第四届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会
议于 2020 年 8 月 28 日以电话,电子邮件等方式发出通知,并于 2020 年 9 月 3
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

    本次会议由公司董事长郑乐观先生主持,本次会议应出席董事 9 人,实际
参加董事 9 人,其中马书龙、马子彦、兰正恩以通讯表决方式出席会议,公司
部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场及通讯表决的方式,审议通过以下决议:

    (一) 审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;

    选举郑乐观先生担任公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通

过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果:同意票数为 9 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

    (二)审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》;
    选举张安全先生担任公司第四届董事会副董事长,任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果:同意票数为 9 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
    (三)审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员的议案》
      为规范公司运作,综合考虑公司实际情况、董事的专业特长,充分发挥董

会专业委员会的专业职能,公司第四届董事会专门委员会聘请以下人员组成:
      1、审计委员会成员:兰正恩先生、马书龙先生、张安全先生,其中兰正恩
先生为主任委员。
      2、提名委员会成员:兰正恩先生、马书龙先生、郑乐观先生,其中兰正恩
先生为主任委员。
      3、薪酬与考核委员会成员:兰正恩先生、马书龙先生、郑乐观先生,其中
马书龙先生为主任委员。
      4、战略委员会成员:郑乐观先生、张安全先生、高志生先生,其中郑乐观
先生为主任委员。
      以上各专门委员会委员任期与第四届董事会相同。

      表决结果:同意票数为 9 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

     (四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

      续聘高志生先生担任公司总经理,任期三年,任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。

      表决结果:同意票数为 9 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

      (五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

      牛红勋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,并已通过
深圳证券交易所任职资格审查,续聘牛红勋先生担任公司董事会秘书。任期三

年,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

      表决结果:同意票数为 9 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

      (六)审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》;

      根据公司总经理提名,聘任朱运兰女士为公司总工程师,任期三年,任期

自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

      表决结果:同意票数为 9 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

      (七)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

      根据公司总经理提名,续聘张安全先生、崔志斌先生为公司副总经理,聘
任翟艳臣先生为公司副总经理。任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起

至第四届董事会届满之日止。

    表决结果:同意票数为 9 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

    (八)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》;

    根据公司总经理提名,聘任牛红勋先生为公司财务负责人,全面负责公司
财务工作,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满

之日止。

    表决结果:同意票数为 9 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

    (九)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》;

    聘任李建玲女士为公司内部审计负责人,负责公司内部审计工作,任期三

年,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果:同意票数为 9 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见,具体内容详见同日披露
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》。


    三、备查文件
    (一)第四届董事会第一次会议决议;
    (二)独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


     特此公告。




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