捷安高科:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码:300845           证券简称:捷安高科          公告编号:2020-034



                      郑州捷安高科股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议
于 2020 年 8 月 28 日以电话,电子邮件等方式发出通知,并于 2020 年 9 月 3 日
在公司会议室以现场方式召开。

    本次会议由李建玲女士主持,本次会议应出席监事 3 人,实际参加监事 3 人,
本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合
法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场表决的方式,审议通过以下决议:

    1.审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》;

    选举李建玲女士为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通
过之日起至第四届监事会届满之日止。

    表决结果:同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票

    特此公告。



                                                 郑州捷安高科股份有限公司
                                                          监事会

                                                     2020 年 9 月 3 日

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