捷安高科:独立董事关于公司第四董事会第一次会议相关事项的独立意见

                     郑州捷安高科股份有限公司独立董事
                          关于公司第四董事会第一次会议
                              相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《郑州捷安高科股份有限公司章程》和《郑州
捷安高科股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,作为郑州捷安高科股份
有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会的独立董事,本着认真、严谨、负
责的态度,基于独立判断,对公司第四届董事会第一次会议相关议案发表如下独
立意见:
   经审查,本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的
规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
   本次公司高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的资格条件、教育背景、
职业经历和专业素养等情况基础上进行的,我们认为被聘任的高级管理人员具备
担任公司高级管理人员的资格和能力,能够胜任所聘岗位的职责要求,符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4
条规定的情形,非失信被执行人。聘任的董事会秘书牛红勋先生具备良好的职业
道德和个人品德,其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,并已通
过深圳证券交易所任职资格审查。
   综上所述,我们一致同意公司聘任高志生先生为总经理,聘任张安全先生、
崔志斌先生、翟艳臣先生担任公司副总经理职务,聘任牛红勋先生为公司董事会
秘书及财务负责人,聘任朱运兰女士为公司总工程师。


                                        独立董事:马书龙、马子彦、兰正恩独
           立董事签字:                                    2020 年 9 月 3 日

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