捷安高科:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码:300845             证券简称:捷安高科      公告编号:2021-001



                     郑州捷安高科股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会
议于 2021 年 1 月 7 日以电子邮件、电话等通讯方式发出通知,并于 2021 年 1
月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

    本次会议由公司董事长郑乐观先生主持,本次会议应出席董事 9 人,实际
参加董事 9 人,其中马书龙、马子彦以通讯表决方式出席会议,公司部分监事、
高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定,决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场及通讯表决的方式,审议通过以下决议:

    1. 审议并通过了《关于签订管理变革咨询合同进行战略改革的议案》;

    为推进公司未来高效发展,公司拟与上海治轩企业管理咨询中心(有限合
伙)签订《郑州捷安高科股份有限公司管理变革咨询项目合同》,委托上海治轩
企业管理咨询中心(有限合伙)进行战略改革。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《郑州捷安高科股份有限公司关于签订管
理变革资询合同进行战略改革的公告》(公告编号:2021-002)。

    表决结果:同意票数为 9 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

    三、备查文件
    (一)第四届董事会第四次会议决议;
特此公告。




             郑州捷安高科股份有限公司
                       董事会
                 2021 年 1 月 11 日

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