安克创新:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码:300866            证券简称:安克创新       公告编号:2022-056



                    安克创新科技股份有限公司
                第三届董事会第三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    安克创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议
经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,现场及视频发出会议通知,于
2022 年 7 月 12 日(星期二)在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有
限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事
9 人,实际出席董事 9 人。
    本次会议由董事长阳萌先生召集并主持,会议的出席人数、召集、召开程
序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有
关法律、法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。



二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过以下议案:

    (一)关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授
予数量的议案

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
《安克创新科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简
称“《激励计划》”)的相关规定,鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划(以
下简称“本激励计划”)首次授予激励对象中,2 名激励对象因个人原因放弃
参与本激励计划,公司对本激励计划的激励对象名单及授予数量(包括首次授
予及预留部分)进行调整。
    调整后,本激励计划拟授予的限制性股票数量为 6,479,275 股,约占本激励
计划草案公告时公司股本总额的 1.59%;首次授予限制性股票的对象人数由 426
名变更为 424 名,首次授予的限制性股票数量由 5,194,542 股变更为 5,183,420
股;因首次授予股数调减导致预留部分占本次激励计划的总比例超过 20%,因
此同步减少预留部分股数,由 1,298,635 股变更为 1,295,855 股。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事祝芳浩已回避表
决。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、数量并向激励对象首次授予限
制性股票的公告》(公告编号:2022-058)。



    (二)关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《激励计划》的相关规定,董事会认为公司《激励计划》规定的首次授予
条件已经成就,董事会根据公司 2022 年 第三次临时股东大会授 权,同意以
2022 年 7 月 12 日作为首次授予日,以 40.00 元/股的授予价格向符合授予条件
的 424 名激励对象首次授予 5,183,420 股第二类限制性股票。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事祝芳浩已回避表
决。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、数量并向激励对象首次授予限
制性股票的公告》(公告编号:2022-058)。



三、备查文件

    1、第三届董事会第三次会议决议;
    2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             安克创新科技股份有限公司
                                董事会
                     2022 年 7 月 14 日

关闭窗口