海昌新材:关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:300885      证券简称:海昌新材       公告编号:2020-009

                    扬州海昌新材股份有限公司

         关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    扬州海昌新材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八

次会议决定于 2020 年 10 月 9 日(星期五)下午 2:00 召开 2020 年第二

次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并已于 2020 年 9 月 21

日和 2020 年 9 月 24 日分别在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《关于召开 2020 年第一次临时股

东大会的通知》和《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知的更正

公告》的公告。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:


    一、召开会议的基本情况


   1、股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会


   2、股东大会的召集人:董事会,经公司第二届董事会第八次会议审

议通过并定于 2020 年 10 月 9 日下午 2:00 召开 2020 年第二次临时股东

大会。


   3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公

司章程》等规定。


                                 1
   4、会议召开的日期、时间:


   (1)现场会议召开时间:2020 年 10 月 9 日(星期五)下午 2:00;


   (2)网络投票时间:2020 年 10 月 9 日,其中,通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 10 月 9 日上午 9:15-9:

25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为:2020 年 10 月 9 日 9:15-15:00。


   5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合

的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统

投票、互联网投票系统中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表

决的,以第一次投票表决结果为准。


   (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现

场会议;


   (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式

的投票平台,股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上

述系统行使表决权。


   6、会议的股权登记日:2020 年 9 月 25 日(星期五)


   7、出席对象:


    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

                                 2
   于股权登记日 2020 年 9 月 25 日(星期五)下午收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有

权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股

东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件)。


   (2)公司董事、监事和高级管理人员;


   (3)公司聘请的见证律师及其他人员;


    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


   8、会议地点:江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区荷叶西路 90 号

公司一楼会议室。

    二、会议审议事项


   1、《关于变更公司注册资本及公司类型、修改并办理工商变更登记

的议案》;


   经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州海昌新材股份有限公司

首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1834 号)核准,公司

向社会公开发行了人民币普通股 2,000 万股。根据中兴财光华会计师事

务所(特殊普通合伙)出具的《扬州海昌新材股份有限公司验资报告》

(中兴财光华审验字(2020)第 102004 号),公司总股本及注册资本由

人民币 6,000 万元变更为人民币 8,000 万元。公司股票已于 2020 年 9 月

10 日在深圳证券交易所正式上市,公司类型由“股份 有限公司(非上

市)”变更为“股份有限公司(上市)”。 公司将根据上述情况变更公

                                 3
司注册资本为人民币 8,000 万元,变更公司类型为 “股份有限公司(上

市)”。


   公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更相

关的工商变更登记等事宜。

    具 体内容详 见公司 在中国证 监会指定 信息披 露网站巨 潮资讯 网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本及公司类型、修

改《公司章程》并办理工商变更的公告》(公告编号:2020-004)。


   2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;


   公司于 2020 年 9 月 18 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届

监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的

议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况

下,使用不超过 25,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购

买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性

存款、定期存款、大额存单等),使用期限为自公司股东大会审议通过之

日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,授

权董事长或董事长授权人员代表签署相关合同文件,具体事项由公司财

务部门组织实施。

    具 体内容详 见公司 在中国证 监会指定 信息披 露网站巨 潮资讯 网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的

公告》(公告编号:2020-006)。


   3、《关于修改公司章程的议案》。
                                 4
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定,结合公司首次

公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况,现将《扬州

海昌新材股份有限公司章程(草案)》 以下简称“《公司章程(草案)》”)

名称变更为《扬州海昌新材股份有限公司章程》(以下简称“《公司章

程》”),并对有关条款进行相应修订。具体变更条款如下:
   条款           《公司章程(草案)》                  公司章程

第二条      公司以有限责任公司整体变更方式     公司以有限责任公司整体变更
            发起设立,在扬州市工商行政管理局 方式发起设立,在扬州市市场
            注册登记,取得《营业执照》,统一   监督管理局注册登记,取得《营
            信用代码:91321003725216976F       业执照》,统一信用代码:
                                               91321003725216976F
第三条      公司于[批准日期]经中国证监会批/    公司于2020年8月19日经中国
            核准,首次向社会公众发行人民币普 证监会同意,首次向社会公众
            通股【】股,于【上市日期】在深圳 发行人民币普通股2,000万股,
            证券交易所创业板上市。             于2020年9月10日在深圳证券
                                               交易所创业板上市。

第六条      公司注册资本:【】元               公司注册资本:8,000万元

第十九条    公司股份总数为【】股,均为人民币 公司股份总数为8,000万股,均
            普通股。                           为人民币普通股。


   除上述修订的条款外,《扬州海昌新材股份有限公司章程》中其他条

款保持不变。

    修改后的公司章程具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网

站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《扬州海昌新材股份有限公

司公司章程》。

    上述1、3项议案是特别决议议案需经出席会议的股东所持表决权的


                                     5
三分之二以上通过。

    三、提案编码

                                                             备注
  提案编码                   提案名称
                                                        该列打勾的栏目
                                                            可以投票

    100                  总议案:所有议案                     

    1.00     关于变更公司注册资本及公司类型、修改并办         
                       理工商变更登记的议案


    2.00     关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案           

    3.00              关于修改公司章程的议案                  

    四、会议登记事项

    1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;

    2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2020年10月9日上午8:00

至9:00;

    3.登记地点:江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区荷叶西路90号公

司证券事务部;

    4.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;

自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股

东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

    5.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、

法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席

                                  6
会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、

法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账

户卡办理登记手续;

    6.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020

年10月9日下午2:00之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时,出席

人身份证和授权委托书必须出示原件,不接受电话登记;


    7.联系方式:


    联系人:佘小俊


    电话:13665250493 传真:0514-85823208


    邮箱:stanley.she@seashinepm.cm


    地址:江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区荷叶西路 90 号公司


    8.本次现场会议会期预计半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体

操作流程见附件《参加网络投票的具体操作流程》。

    六、备查文件


   1、《扬州海昌新材股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。


   特此公告

                               7
                                     扬州海昌新材股份有限公司


                                                        董事会


                                             2020 年 9 月 28 日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:参会股东登记表

附件三:授权委托书




                               8
附件一:


                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1.投票代码:350885;投票简称:海昌投票。

    2.议案设置及意见表决

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如

股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意
见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2020年10月9日的交易时间,即9:15—9:25,

9:30—11:30和13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月9日上午9:15,结束
时间为2020年10月9日日下午15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易


                               9
所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认
证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身

份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。




                               10
附件二:

                    扬州海昌新材股份有限公司
                    2020 年第二次临时股东大会
                           参会股东登记表

                                          身 份 证 号 码/企
姓名或单位名称
                                          业营业执照号码




  股 东 账 号                                 持 股 数 量




  联 系 电 话                                 电 子 邮 箱




  联 系 地 址                                    邮 编




是 否 本 人 参 会                                备 注



    注:

    1、请附身份证复印件或法人营业执照复印件

    2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件三)及提供受托人身份证
复印件。

    3、本表复印有效,单位需加盖单位公章




                                   11
附件三:

                                   授权委托书

    兹委托                      先生/女士代表本公司(个人)出席 2020

年 10 月 9 日在扬州召开的扬州海昌新材股份有限公司 2020 年第二次临

时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,

并代为签署本次会议需要签署的相关文件。


    本授权委托书的有效期限:自签发之日至本次股东大会结束。


    本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

                                                     备注       同意   反对 弃权
 提案编码               提案名称                 该列打勾的栏
                                                   目可以投票

   100             总议案:所有议案                   

             关 于 变更 公司 注册 资本 及公 司
   1.00      类型、修改并办理工商变更登记             
             的议案


             关 于 使用 闲置 募集 资金 进行 现
   2.00                                               
             金管理的议案


   3.00         关于修改公司章程的议案                


    委托人签字(盖章):


    委托人身份证号码:


    委托人持股数量:
                                        12
    委托人股东账户:


    受托人/代理人签字(盖章):


    受托人/代理人身份证号码:


    受托日期:


    注:1.请在上述选项中打“√”;2.每项均为单项,多选无效;3.

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                13

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