海昌新材:2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:300885       证券简称:海昌新材        公告编号:2020-010

                      扬州海昌新材股份有限公司

                 2020年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议

    一、会议召开和出席情况

    1、 召开时间:2020 年 10 月 9 日(星期五)下午2:00

    2、 召开地点:江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区荷叶西路90号

公司一楼会议室

    3、 召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方

式召开。

    4、 召集人:公司董事会

    5、 主持人:公司董事长周光荣先生

    6、 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和

《公司章程》等规定。

    7、会议出席情况

    (1) 股东总体出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共

                                 1
11人,代表有表决权的公司股份数合计为 51,010,900 股,占公司有表

决权股份总数8000万股的 63.76%。

    其中现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4人,代表有表

决权 的公司股份 数合计为 5,100万股 ,占公司有 表决权股份 总数的

63.75%。

    通过网络投票表决的股东及股东代理人共 7人,代表有表决权的公

司股份数10,900股,占公司有表决权股份总数的 0.0136%。

    (2)中小股东出席情况

    出席本次会议的中小股东及股东代理人共 7 人,代表有表决权的公

司股份数10,900 股,占公司有表决权股份总数的0.0136%。

    其中,现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0人,代表有

表决权的公司股份数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

    通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共7人,代表有表决权的

公司股份数 10,900股,占公司有表决权股份总数的0.0136%。

    (3)公司董事、监事及见证律师出席了会议,公司部分高级管理人

员列席了会议。


   二、 提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以

下议案进行了表决:


1、审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型、修改并办理工商变

更登记的议案》


                               2
    该议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 2/3 以上审议通过。


    表决情况:同意 51,007,700 股,占有效表决权股份的 99.9937%;

反对 3,200 股,占有效表决权股份的 0.0063%;弃权 0 股,占有效表

决权股份的 0.0000%。


    中小股东表决情况:同意 7,700 股,占中小股东有效表决权股份的

70.6422%;反对 3,200 股,占中小股东有效表决权股份的 29.3578%;

弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。


   2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》


    表决情况:同意 51,006,800 股,占有效表决权股份的 99.9920%;

反对 4,100 股,占有效表决权股份的 0.0080%;弃权 0 股,占有效表

决权股份的 0.0000%。


    中小股东表决情况:同意 6,800 股,占中小股东有效表决权股份的

62.3853%;反对 4,100 股,占中小股东有效表决权股份的 37.6147%;

弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。


   3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》


    该议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 2/3 以上审议通过。


    表决情况:同意 51,006,800 股,占有效表决权股份的 99.9920%;

                               3
反对 4,100 股,占有效表决权股份的 0.0080%;弃权 0 股,占有效表

决权股份的 0.0000%。


   中小股东表决情况:同意 6,800 股,占中小股东有效表决权股份的

62.3853%;反对 4,100 股,占中小股东有效表决权股份的 37.6147%;

弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。


   三、 律师出具的法律意见


   1、律师事务所名称:北京市康达律师事务所;


   2、见证律师姓名:陆彤彤 杨华君


   3、结论性意见:律师认为,公司 2020 年第二次临时股东大会的召

集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决

结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过

的决议合法有效。


   四、 备查文件


   1、扬州海昌新材股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议;


   2、北京市康达律师事务所出具的《关于扬州海昌新材股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。




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    扬州海昌新材股份有限公司


                       董事会


            2020 年 10 月 9 日




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