海昌新材:第二届监事会第七次会议决议公告

证券代码:300885       证券简称:海昌新材        公告编号:2020-012



                      扬州海昌新材股份有限公司

                   第二届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    扬州海昌新材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第

七次会议通知于2020年9月30日以专人递送等《公司章程》规定的方式发

出,于2020年10月9日上午11时在公司一楼会议室以现场表决的方式召开,

会议由监事会主席翟高华先生主持,监事会成员共3人,实际出席会议监

事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公

司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案:

    1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会同意公司使用闲置自有资金不超过人民币22,000万元(含本

数)进行现金管理,购买相关保本型、低风险、流动性好的理财产品。

上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体

内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的

公告》(公告编号:2020-014)。

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表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《扬州海昌新材股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。



                                  扬州海昌新材股份有限公司

                                                   监事会

                                         2020 年 10 月 12 日




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