华业香料:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码:300886           证券简称:华业香料         公告编号:2021-007


                   安徽华业香料股份有限公司
             第四届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司“)第四届董事会第二次会
议通知已于 2021 年 1 月 16 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
    2、本次会议于 2021 年 1 月 22 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市
舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司四楼会议室召开。
    3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际
出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、
有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案:
    审议通过《关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
    为促进公司持续健康稳定发展,满足公司日常经营的资金需要,公司拟在
2021 年度内向金融机构申请总额不超过人民币 8,400 万元的授信额度(最终以
各家金融机构实际审批的为准),具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露
网巨潮资讯网披露的《关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》
(公告编号:2021-008)。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:通过。
三、备查文件

安徽华业香料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。


特此公告。




                                         安徽华业香料股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2021 年 1 月 22 日

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