谱尼测试:2020年第四次临时股东大会决议的公告

证券代码:300887                   证券简称:谱尼测试             公告编号:2020-016

                      谱尼测试集团股份有限公司
           2020 年第四次临时股东大会决议的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 特别提示:

   1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

   2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、 会议召开和出席情况
       1、会议召开时间:2020年10月16日 14:00
         召开地点:北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱
尼测试大厦115会议室
         召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
         召集人:公司董事会
         主持人:公司董事长宋薇女士
       2 、 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 16 人 , 代 表 股 份
59,010,281股,占公司有表决权股份总数的77.6450%。
       其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人,代表的股份总数
57,007,000股,占公司有表决权股份总数的75.0091%;通过网络投票的股东及
股东授权委托代表9人,代表的股份总数2,003,281股,占公司有表决权股份总
数的2.6359%。
       出席本次股东大会的中小股东情况为:出席本次股东大会的中小股东及股
东授权委托代表15人,代表的股份9,010,281股,占公司有表决权股份总数的
11.8556%。
       3、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大
会。
       二、 议案审议表决情况
       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
       议案 1:《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    表决情况:同意 58,998,281 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9797%;反对 12,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0203%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意 8,998,281 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.8668%;反对 12,000 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1332%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果:议案通过
    议案 2:《关于向民生银行申请综合授信的议案》
    表决情况:同意 58,999,281 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9814%;反对 11,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0186%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意 8,999,281 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.8779%;反对 11,000 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1221%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果:议案通过
    议案 3:《关于调整独立董事津贴的议案》
    表决情况:同意 58,998,281 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9797%;反对 12,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0203%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意 8,998,281 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.8668%;反对 12,000 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1332%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果:议案通过
    三、 律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所
    2、律师姓名: 彭闳、丘汝
    3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、召
集人和出席会议人员主体资格,会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议
均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定,合法有效。
    四、 备查文件
    1、2020 年第四次临时股东大会会议决议;
    2、2020 年第四次临时股东大会法律意见。


    特此公告。


                                              谱尼测试集团股份有限公司
                                                             董事会
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